Бразильський поліція попросила суди заморозити криптохолдинги підозрюваних шахраїв у торгівлі електронікою в рамках «мегаоперації».
Бразильське ЗМІ Лайвкойни повідомили, що офіцери брали участь в операції під кодовою назвою Spin-Off.
В операції бере участь Федеральна поліція та Федеральне управління доходів США (Receita Federal).
Офіцери провели обшуки на нерухомість у штатах Сан-Паулу, Мату-Гросу та Мату-Гросу-ду-Сул.
Близько 180 офіцерів федеральної поліції та 74 податкових інспекторів налетіли, оскільки суди видали офіцерам 50 ордерів на «обшук і арешт» у містах Куяба, Варзеа-Гранде, Сіноп, Альта-Флореста, Рондонополіс, Рібейран-Прету та Понта-Пора.
Відділення Федерального кримінального суду видало накази про заморожування криптогаманців.
Здавалося б, це вказує на те, що гаманці, про які йде мова, розміщені на вітчизняних криптовалютних платформах.
Але поліція не розголошує жодної інформації про те, які платформи просили співпрацювати.
Офіцери також не розкрили вартість авуарів або тип монет, які він попросив суд заморозити.
Поліція заявила, що «метою» їхньої операції було «демонтувати» те, що вона назвала «злочинною організацією», яка, на думку слідства, створила «складну фінансову схему».
Офіцери стверджували, що організація купувала електроніку в закордонних покупців і продавала їх вітчизняним покупцям.
А поліція додала, що підозрює групу в «переміщенні великих сум» готівки та/або криптовалюти, отриманої від покупців електроніки, на рахунки, що належать «паперовим» компаніям.
Ці фірми, вважають правоохоронці, були «підставними» і зареєстровані на посередників.
Офіцери заявили, що вважали, що компанії використовувалися для того, щоб відвести слідчих від запаху та «замаскувати походження та призначення» грошей та/або криптовалюти, які вони надсилали закордонним постачальникам.
Поліція Бразилії заморозила крипто «злочинців»
Слідчі заявили, що, на їхню думку, група продала таким чином товари на суму близько 24,3 мільйона доларів, не повідомляючи про свою діяльність митникам, податковим органам чи поліції.
Також були оголошені обшуки за «адресами, пов’язаними» з торговцями та постачальниками, які також могли брати участь у «схемі».
Прокуратура може висунути звинувачення підозрюваним у розтраті, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.
У разі доведення вини підозрюваних можуть отримати до 20 років позбавлення волі.
Минулого місяця поліція здійснив рейд за кількома адресами, пов’язаними з Braiscompanyгучна підозрювана криптопіраміда.
Також у липні цього року офіцери сказали, що мали «демонтував» дві окремі операції з відмивання грошей на основі криптовалюти.