Скарга Комісії з цінних паперів і бірж США, подана проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао, оприлюднила низку різких викриттів щодо найбільшої у світі криптобіржі: від ухилення від законів США до внутрішніх розмов про Binance.US.
SEC подала до суду на Binance та Changpeng Zhao, також відомого як CZ, у понеділок за їх «явне ігнорування федеральних законів про цінні папери», а також висунула 13 звинувачень, включаючи роботу незареєстрованої біржі.
«[w]ми працюємо як неліцензована біржа цінних паперів у США, братан”
SEC заявила, що Чжао та Binance знали, що вони керують платформою Binance.com, порушуючи різні закони США.
«Як прямо зізнався CCO Binance іншому спеціалісту з відповідності вимогам Binance у грудні 2018 року, «ми працюємо як чортова неліцензована біржа цінних паперів у США, брат», — заявила SEC. «(Наголос додано.)»
За даними SEC, Чжао та Binance керували створенням двох американських корпоративних організацій для запуску платформи Binance.US — BAM Management і BAM Trading.
Агентство заявило, що Чжао та Binance створили BAM Management і BAM Trading у 2019 році «як частину складної схеми обходу» законів США, заявивши, що платформа Binance.US управлялася незалежно і що клієнти з США не могли використовувати платформу Binance.com.
Проте, SEC стверджувала, що Чжао та Binance мали значну участь і контроль над американською компанією.
«План Тай Чі»
Згідно зі скаргою, Чжао та Binance найняли кількох радників, щоб вони допомогли їм керувати їхнім юридичним ризиком у США.
У 2018 році консультант Binance запропонував як Чжао, так і Binance план, який передбачав створення американської організації під назвою «Тай Чі», згідно з SEC.
Forbes писали про компанію ще в 2020 році, і Binance відмовилася, дійшовши так далеко, що подала на них до суду за наклеп.
SEC повідомила, що консультант Binance рекомендував «лише для реклами» опублікувати детальну структуру оцінки тесту Howey.
Тест Хауї відноситься до справи Верховного суду США в 1946 році, яка визначає, чи є щось цінним папером.
SEC заявила, що Binance «реалізувала більшу частину плану Tai Chi».
«На додаток до створення BAM Trading і платформи Binance.US, Чжао і Binance запровадили політики та засоби контролю, щоб створити враження, що платформа Binance.com блокує клієнтів із США, водночас таємно руйнуючи ці засоби контролю», — йдеться у скарзі. .
SEC позначає деякі криптовалюти як цінні папери
SEC заявила, що Solana, Cardano, Polygon серед інших були позначені як цінні папери в скарзі.
«З моменту запуску платформ Binance Відповідачі зробили доступними для торгівлі своїми криптоактивами, які пропонуються та продаються як інвестиційні контракти, а отже, як цінні папери», — повідомила SEC. «Це включає, але не обмежується ними, BNB, BUSD та одиниці кожного з цінних паперів криптоактивів, описаних нижче, з торговими символами SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS та COTI (разом «Цінні папери криптовалютних активів»)».
Кожне з них було запропоновано та продано як інвестиційний контракт, стверджує SEC.
Binance має сказав що він планує боротися «усю суворість закону».
«Сьогоднішня акція є ще одним із прикладів, коли, як і в інших криптопроектах, які стикаються з подібними позовами, Комісія вирішила регулювати за допомогою тупої зброї правозастосування та судового розгляду, а не продуманого, нюансованого підходу, якого вимагає ця динамічна та складна технологія, Binance заявив у понеділок у a блог пост.