ZachXBT звинувачує сина генерального директора урядової компанії Crypto Custodian у викраденні гаманця

Дослідник блокчейну ZachXBT стверджує, що особа, відповідальна за багатомільйонну крадіжку криптовалюти з гаманців, контрольованих урядом США є сином виконавчого директора фірми, яка має контракт на захист конфіскованих цифрових активів.

в серія дописів, в яких докладно описуються його висновкиZachXBT стверджував, що особа, відома в Інтернеті як «Лік», чиє справжнє ім’я він ідентифікував як Джон Дагіта, викачала десятки мільйонів доларів у криптовалюті з гаманців, пов’язаних з урядом США.

Крім того, він стверджував, що Дагіта є сином Діна Дагіти, президента та виконавчого директора Command Services & Support (CMDSS), компанії, яка уклала Службу маршалів США для обробки певних конфіскованих криптовалют.

CMDSS уклав контракт з маршалами США на обробку конфіскованих криптовалют

Загальнодоступні записи показують, що CMDSS, розташована в Хеймаркеті, штат Вірджинія, було укладено контракт у жовтні 2024 року, щоб допомогти Службі маршалів у зберіганні та утилізації так званих цифрових активів «Класу 2–4».

До них належать токени, які не підтримуються основними централізованими біржами та часто потребують індивідуальної обробки.

Звинувачення не були перевірені в суді, і жодних кримінальних звинувачень не було оголошено. CMDSS не відповів на запити про коментарі на момент публікації.

Претензії ZachXBT розширюють розслідування, опубліковане ним 23 січня, яке пов’язує ту саму онлайн-персону з підозрюваною незаконною криптовалютною діяльністю на суму понад 90 мільйонів доларів.

Це розслідування відстежило кошти до гаманця уряду США, пов’язаного з активами, вилученими під час злому Bitfinex у 2016 році.

Розслідування набрало обертів після записаної суперечки в груповому чаті Telegram між «Ліком» та іншою особою.

Обмін, описаний як аргумент «група за групою», включав обидві сторони, які намагалися продемонструвати контроль над великими криптовалютними балансами.

Під час обміну «Лік» опублікував екран гаманця Exodus, на якому відображено адресу Tron, що містить приблизно 2,3 мільйона доларів США, після чого відбувся живий переказ приблизно 6,7 мільйона доларів США в ефірі.

До кінця сесії приблизно 23 мільйони доларів було консолідовано в одному гаманці.

Відстежуючи транзакції в зворотному напрямку, ZachXBT пов’язав цей гаманець з адресою, на яку в березні 2024 року було отримано 24,9 мільйона доларів із гаманця, контрольованого урядом США.

Адреса уряду була пов’язана з коштами, арештованими у справі Bitfinex. Раніше ZachXBT позначав незвичну діяльність у жовтні 2024 року, коли з подібних державних гаманців було виведено близько 20 мільйонів доларів.

Більша частина цих коштів були повернуті протягом 24 годинхоча приблизно 700 000 доларів США, спрямованих через миттєві обміни, не було повернуто.

Контракт CMDSS пройшов попередню перевірку через відхилення GAO

Роль CMDSS як державного підрядника раніше привертала увагу.

Після втрати контракту з Marshals Service компанія Wave Digital Assets подала протест до Урядової звітності, стверджуючи, що CMDSS не було належної нормативної реєстрації і висловлення занепокоєння щодо потенційних конфліктів інтересів за участю колишнього посадовця Служби маршалів.

Зрештою GAO відмовив у протесті.

Питання щодо зберігання криптовалюти також піднімалися ширше. У звіті CoinDesk за лютий 2025 року йдеться про Служба маршалів намагалася принести відповідальність за свої цифрові активи, посилаючись на слабкий контроль запасів і неможливість оцінити свої резерви біткойнів.

Як повідомлялося, незаконні адреси криптовалюти отримав рекордні 154 мільярди доларів у 2025 роцірізке зростання порівняно з минулим роком.

Пост ZachXBT звинувачує сина генерального директора урядової компанії Crypto Custodian у викраденні гаманця вперше з’явився на Криптоновини.