Постачальники послуг віртуальних активів (VASP) у Великобританії з 1 вересня зобов’язані збирати, перевіряти та передавати інформацію про крипто-транзакції фірмам «у Великобританії або будь-якій юрисдикції, яка запровадила Правила подорожей».
В заява Управління з питань фінансової поведінки Великої Британії (FCA) регулятор заявив, що тепер очікується, що компанії «вживатимуть усіх розумних заходів» для дотримання Правил подорожей, і що самі компанії несуть виключну відповідальність за відповідність, навіть у випадках, коли сторонні постачальники використовуються.
Регулятор додав, що він тісно співпрацював з криптоіндустрією Великобританії, щоб розробити вказівки, в яких викладено, «чого ми обґрунтовано очікуємо від компаній, які випереджають позицію Великобританії, ніж інші країни».
Згідно з FCA, метою Правил подорожей є сприяння боротьбі з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF), допомагаючи компаніям у криптоіндустрії виявляти підозрілі транзакції та перевіряти транзакції на предмет можливих порушень санкцій.
Зокрема, VASP повинні будуть збирати та перевіряти інформацію, яка може бути важливою для цих зусиль під час здійснення транзакцій в інші країни, які відповідають Правилу подорожей.
Для транзакцій до та з країн і юрисдикцій, які не діють за Правилами подорожей, криптокомпанії повинні зробити «орієнтовану на ризик оцінку того, чи варто надавати криптоактиви бенефіціару», — заявило FCA.
Мексика «лідирує» в Латинській Америці
The Правило подорожі було розроблено Групою розробки фінансових заходів (FATF), глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей.
Уже ряд країн запровадили це правило, с Мексика «лідирує» в Латинській Америці, тоді як Аргентина «відстає», згідно з Латиноамериканською групою з розробки фінансових заходів (відома як GAFILAT).
Організація також повідомила, що Бразилія, Чилі та Сальвадор, захоплений біткойнами досягають значного прогресу, тоді як Куба, Нікарагуа та Парагвай досягають скромнішого прогресу.