Нещодавно поліція Гонконгу та Макао затримала ще чотирьох осіб, пов’язаних із триваючою справою про криптообмін JPEX, як повідомляє South China Morning Post в п’ятницю.
З чотирьох арештів два відбулися в Гонконзі, а поліція Макао здійснила решту двох. Таким чином, загальна кількість арештів у зв’язку зі скандалом досягла вісімнадцяти, включаючи кількох осіб, які, як вважають, були тісно пов’язані з основними операціями.
Ці події збігаються з попередженням Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) щодо іншої неліцензованої платформи торгівлі віртуальними активами, FUBT Exchange, яка, як вважають, пов’язана з JPEX. Комісія заявила, що компанія надала підроблений номер телефону Гонконгу, намагаючись створити ілюзію присутності в місті.
22 вересня SFC додала біржу FUBT до списку підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами, як зазначено на веб-сайті комісії. Подальші перевірки показують, що веб-сайт платформи більше не доступний,
Подальші арешти та конфіскації готівки виявлені під час розслідування JPEX Crypto Exchange
Згідно зі звітом SCMP, двоє 29-річних були затримані в Макао, де влада конфіскувала 6,5 мільйона гонконгських доларів (830 390 доларів США) готівкою та цінностями. Крім того, 8,2 мільйона гонконгських доларів було заморожено на їхніх рахунках у казино. Поліція Макао заявила, що ці двоє були власниками магазинів, які купують криптовалюту.
Поліція Гонконгу провела додаткові арешти, затримавши двох 28-річних чоловіків. Одного з них на прізвище Танг знайшли в квартирі разом із документами, які, здавалося, були подрібнені та оброблені відбілювачем у ванні.
На додаток до цих знахідок, ще один підозрюваний на прізвище Вонг був затриманий під час обшуку двох квартир, які містили значну кількість документів. Також під час обшуку були виявлені неавторизовані картки Visa з позначкою «JPEX».
Ці останні арешти підвищили загальну кількість затриманих осіб підключення з розширенням випадку JPEX до 18, усі з яких є жителями Гонконгу.
Помічник комісара поліції Гонконгу Чунг Вінгмен заявив, що слідчі знаходяться на порозі ідентифікації ключової фігури в операціях JPEX. Однак наразі вони не знають, чи є організатором шахрайства особа чи частина групи.
Влада також зазначила, що до справи, ймовірно, причетні інші підозрювані, причому деякі з них, як вважають, знаходяться за межами Гонконгу. Їм відомо про їх місцезнаходження та готові співпрацювати з міжнародними органами для забезпечення їх арешту.
Влада вилучила активи на суму 24 мільйони гонконгських доларів, включно з криптовалютами, у рамках останнього розслідування скандалу з криптобіржами JPEX
Під час нещодавньої операції, проведеної в Гонконзі та Макао, органи влади конфіскували активи на загальну суму 24 мільйони гонконгських доларів, включаючи розкішні годинники та золоті злитки. Серед цих конфіскованих активів були розкішні годинники та золоті злитки.
Міська поліція також повідомила, що вони також конфіскували криптовалюту на суму 5 мільйонів гонконгських доларів, пов’язану з JPEX. Однак відстеження цих цифрових активів виявилося складним через великий обсяг транзакцій і притаманну їм анонімність.
Скандал із JPEX розгорнувся на початку цього місяця, коли Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) звинуватила біржу в роботі без ліцензії. Згодом регуляторні органи випустили публічне повідомлення, в якому попередили жителів Гонконгу, що біржа не має дозволу на роботу в країні.
Через кілька днів JPEX та його операторів підозрюють у шахрайстві понад 2400 людей на майже 200 мільйонів доларів. Поліція Гонконгу отримала повідомлення від понад 2417 осіб, які заявили про збитки на загальну суму понад 1,5 мільярда гонконгських доларів (191,6 мільйона доларів) на платформі.
Однак JPEX висловила занепокоєння щодо того, що вона сприймає як несправедливе ставлення з боку регуляторів, побоюючись, що це може перешкоджати прагненням Гонконгу стати криптоцентром. JPEX, який нібито базується в Дубаї, продовжує працювати, хоча й з обмеженим доступом із Гонконгу, як вважають, через директиву поліції.
У відповідь регуляторний орган випустив a список обмінних фірм які подали заявку на отримання ліцензії відповідно до нової нормативно-правової бази, яка була введена в дію в червні.