Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду (SEC) подала кримінальну скаргу на глобальну біржу криптовалют OKX, стверджуючи, що він працює в країні без необхідної ліцензії з 15 жовтня 2021 року.
Згідно скаргаOkx, яким керує Aux Cayes Fintech Co. Ltd., пропонує послуги цифрового обміну активами Thai незаконно.
SEC зазначає, що платформа зібрала плату за транзакцію та пропагувала свої послуги без регуляторного затвердження, дії, що підпадають під кримінальні покарання.
Відділ економічних злочинів Таїланду для розслідування справи OKX
Справа буде досліджена відділом придушення економічних злочинів.
Поряд з біржею дев’ять осіб також звинувачували у просуванні неліцензованої платформи OKX у соціальних мережах, як зазначає фінансовий консультант Капронасія.
Влада Тайланду також позначила OKX за те, що він не здійснив адекватні процедури знань-Вашого-Кусттомера (KYC) та проти відмивання грошей (AML).
LAPSE може потенційно піддавати тайських інвесторів фінансовими ризиками та підірвати регуляторний нагляд.
Якщо його засудять, Оккс та осіб, які беруть участь, можуть загрожувати двома -п’ятьма років ув’язнення, штрафи від 200 000 до 500 000 бат (приблизно 5 890–4630 доларів США) та щоденний штраф у розмірі 10 000 бат (293 дол. Тхан Нієн.
Хід виконання є частиною більш широких зусиль SEC Таїланду для посилення контролю над платформами цифрових активів.
У попередні роки регулятор вжив подібних дій проти інших великих бірж, включаючи Binance та Bybit.
Оккс також зіткнувся з уважністю в усьому світі, досягнувши врегулювання 504 мільйонів доларів з владою США за неліцензовані операції.
Нещодавно, Okx Зарахував колишнього губернатора Нью -Йорка Ендрю Куомо Як юридичний радник на тлі свого федерального врегулювання 505 мільйонів доларів з владою США.
Як повідомляється, Куомо, ліцензований адвокат Нью -Йорка, почав консультувати OKX після відставки від губернаторства в серпні 2021 року.
До цього обмін також Призначена Лінда Лацвелл Як його новий головний юридичний директор, оголосила компанія.
Lacewell, який раніше обіймав посаду керівника департаменту фінансових послуг Нью -Йорка (NYDFS), буде контролювати глобальну стратегію регуляторних та відповідних норм компанії.
OKX призупиняє послуги Defi на тлі контролю за медіа та регуляторним тиском ЄС
Минулого місяця OKX тимчасово призупинив свої децентралізовані послуги фінансів (Defi)Посилаючись на посилену контролю за засобами масової інформації та скоординованої атаки, що нібито залучає до Північнокорейської групи Лазар.
Компанія заявила, що, як правило, вона залишається зосередженою на інноваціях, вона не могла ігнорувати терміни цих звинувачень, тим більше, що вона посилює зусилля щодо боротьби з фінансовими злочинами.
Цей крок відбувся після посилення конкурентного тиску та регуляторної уваги, особливо з боку Європейського Союзу.
Рішення OKX приходить, коли регулятори ЄС розслідують платформу через претензії на відмивання 100 мільйонів доларів з лютого 2025 року Bybit Hack.
Зонд загрожує ліцензії MICA Exchange, що є важливим для роботи в Європі в рамках нової криптовалютної регуляторної бази.
Пост Thai SEC подає кримінальну скаргу на OKX за неліцензовані операції з’явився першим на Cryptonews.