Суд на британській заморській території Гібралтар зобов’язав кілька криптобірж допомогти в розслідуванні краху криптоторгівельної фірми Globix.
за а звіт Як повідомляє Financial Times у вівторок, слідчі намагаються відстежити зниклі кошти Globix на суму 43 мільйони доларів, а біржам тепер наказано ідентифікувати власників певних облікових записів, підозрюваних у зв’язку з торговою фірмою.
Обмінники, яким було наказано сприяти розслідуванню, були Binance, Crypto.com, Bitstamp і КракенГазета писала, що Binance, як повідомляється, була єдиною біржею, якій було сказано заморозити деякі перекази у зв’язку зі цією справою.
Globix належить місцевому жителю Гібралтару Даміану Каррерасу, і він закрився в червні 2022 року, оскільки основні криптоактиви впали в ціні.
Пізніше Каррерас ліквідував фірму після того, як він зіткнувся з труднощами в розплаті кредиторам.
Згідно зі звітом FT, Каррерас намагався повернути кошти, але після того, як став жертвою кіберзлочинності та крадіжки, робота виявилася важкою.
Вдар по репутації Гібралтару
У 2018 році Гібралтар запровадив власний набір крипторегуляторів як частину стратегії залучення криптокомпаній на територію.
Нещодавно цього року до правил було додано нові правила щодо запобігання маніпулюванню ринком, але ліквідація Globix поставила під сумнів, чи достатньо нормативно-правової бази території для захисту інвесторів.
Минулого року Гібралтар був внесений до так званого сірого списку групи розробки фінансових заходів через передбачувані прогалини в нормах, які, за її словами, могли дозволити відмивання грошей і фінансування тероризму.