Зображення автора Олексій Новіков на Adobe Stock
4 жовтня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) Гонконгу у співпраці з поліцією Гонконгу оголосила про створення спеціальної групи для моніторингу та розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютними біржами.
Ініціативу спонукали триваючі суперечки навколо обміну JPEXпровідна криптокомпанія Гонконгу, розташована в Дубаї.
Боротьба зі зловживаннями на біржі криптовалют
Альянс між SFC і поліцією Гонконгу почали формуватися після їхньої зустрічі 28 вересня. Основною метою новоствореної групи є моніторинг незаконної діяльності, пов’язаної з платформами торгівлі віртуальними активами (VATP) на території Гонконгу.
Одним із головних каталізаторів цієї ініціативи стала ретельна перевірка біржі JPEX. Виникли звинувачення в тому, що JPEX рекламувала свої послуги, не отримавши необхідної ліцензії від SFC. Цей недогляд у поєднанні з іншою незаконною діяльністю нібито призвело до втрати приблизно 166 мільйонів доларів, що вплинуло на понад 2086 інвесторів. Отже, цей інцидент був названий найбільшим випадком шахрайства в історії Гонконгу.
У відповідь на ці звинувачення влада Гонконгу вжила рішучих заходів. Після ретельних досліджень, Поліція затримала 18 осіб імовірно пов’язаний з інцидентом JPEX. Ця ситуація підкреслила нагальну потребу в посиленні регулювання та нагляду за криптовалютами в Гонконгу.
У наступному русі, JPEX призупинила операції з криптоактивами у Гонконзі 18 вересня. Біржа назвала упереджені дії відповідних органів влади та негативні повідомлення в ЗМІ як причини, стверджуючи, що ці фактори змусили її партнерів з ліквідності заблокувати її кошти.
Оновлена увага до регулювання криптовалюти в Гонконзі
Анджеліна Кван, колишній чиновник SFC, раніше підкреслювала потенціал для Гонконг запровадить суворіші правила на ринку віртуальних активів.
З утворенням цієї нової групи тепер існує спеціальна команда для контролю за незаконністю ПДВ. Команда активно повідомлятиме про підозрілу діяльність, а також оцінюватиме потенційні ризики та загрози, які представляють сумнівні обміниа також бере активну участь у відповідних розслідуваннях.
Ця спеціальна група об’єднує офіційних осіб із різних департаментів поліції Гонконгу, зокрема підрозділів комерційної діяльності, кібербезпеки та фінансової розвідки та розслідувань. Представники відділу правозастосування SFC також братимуть участь у цій спільній роботі.
Крістофер Вілсон, директор із правозастосування SFC, підкреслив відданість комісії вирішенню проблемних ПДВ та забезпечення захисту інвесторів.
На аналогічній ноті, Пані Єва Чунг Вінгменуповноважений з питань допомоги HKPF, висловив, що спільна група активно обмінюватиметься розвідувальною інформацією та вирішуватиме проблеми, пов’язані з ПДВ, забезпечуючи безпеку як інвесторів, так і широкої громадськості Гонконгу.
Консультації SFC для інвесторів
У нещодавньому випуску SFC оприлюднила список ліцензій, охоплюючи неліцензовані та підозрілі ПДВ, а також ті, що знаходяться на межі закриття. У цьому списку також представлено ПДВ, які зараз очікують на затвердження SFC.
Держфінпослуг повідомила інвесторам, що суб’єкти, перелічені у заявниках на ПДВ, ще не отримають ліцензії. Можливо, ці платформи потрібно буде тісніше узгодити з положеннями SFC.
Комісія також попередила інвесторів про невід’ємні ризики торгівлі цифровими валютами на нерегульованих платформах, підкресливши, що непередбачені закриття платформи, збої системи або кібератаки можуть призвести до значних фінансових втрат.
Швидка еволюція ринку криптовалют у поєднанні з його глобальним впливом вимагає надійної нормативної бази, яка адаптується до його унікальних викликів. Незважаючи на те, що інцидент JPEX у Гонконзі є нагадуванням про потенційні підводні камені, він також дає можливість для регуляторних органів удосконалити свої стратегії.
Проактивні заходи, такі як формування спеціалізованих груп, можуть зіграти важливу роль у формуванні безпечнішого та прозорішого фінансового майбутнього.