FTX співзасновник Гарі Ван дав свідчення в суді, визнавши, що він і колишній бос FTX Сем Бенкман-Фрід вчинив електронне шахрайство.
Ван виявлено до суду присяжних, що він і Бенкман-Фрід брали участь у фінансових злочинах і шахрайстві, що зрештою призвело до краху платформи для торгівлі криптовалютами.
Будучи головним технічним директором у FTX і співвласником Alameda Research, криптовалютного хедж-фонду, заснованого Вангом і Бенкман-Фрідом у 2017 році, Ван зізнався у шахрайстві з банківськими переказами, цінними паперами та товарами.
Він розповів, що дует незаконно вилучив приголомшливі 8 мільярдів доларів із фондів FTX через Alameda Research. Ван також стверджував, що Бенкман-Фрід керував цими незаконними діями.
Свідчення було дано на другий день суду, який, як очікується, триватиме до шести тижнів.
Прокуратура прагне довести, що Бенкман-Фрід систематично викрадав мільярди доларів у інвесторів і клієнтів.
Вони стверджують, що кошти були використані для придбання розкішної нерухомості на березі моря, його збагачення та здійснення політичних внесків на суму понад 100 мільйонів доларів, щоб впливати на регулювання криптовалюти.
Бенкман-Фрід, який перебуває під вартою з серпня, був екстрадований з Багамських островів до США минулого року після висунення звинувачень у федеральний суд Манхеттена. Він не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях.
Перед початком судового розгляду у вівторок прокурори пообіцяли надати свідчення «довіреного найближчого оточення» Бенкмана-Фріда, щоб підтвердити його навмисну крадіжку у клієнтів та інвесторів.
Однак адвокати захисту стверджують, що Бенкмен-Фрід не мав злочинних намірів і вжив заходів, щоб врятувати свій бізнес після обвалу ринку криптовалют.
Alameda може зняти необмежену кількість коштів із FTX
Під час коротких свідчень Ван підтвердив, що і він, і Бенкман-Фрід дозволили Alameda Research виводити кошти з FTX без обмежень, навмисно обманюючи громадськість.
«Ми дозволили Alameda виводити необмежену кількість коштів», — сказав він, додавши, що хедж-фонду було дозволено підтримувати негативний баланс і необмежену кількість відкритих позицій, а комп’ютерний код, який регулює його операції, призначений для надання кредитної лінії на загальну суму приголомшливих 65 мільярдів доларів.
Величина цього числа спонукала суддю Льюїса Каплана звернутися до Ванга за роз’ясненнями, переконавшись, що він має на увазі мільярди, а не мільйони.
Ван також засвідчив, що Бенкман-Фрід особисто керував впровадженням цих спеціальних функцій комп’ютерного коду.
Ці двоє вперше зустрілися більше десяти років тому в літньому таборі під час навчання в школі.
Ван розповів, що отримував зарплату в 200 000 доларів і володів 10% Alameda Research і 17% FTX, холдингами, які зробили б його мільярдером, якби бізнес не зазнав краху.
Ван є першим із трьох колишніх топ-менеджерів, які мають дати свідчення проти Бенкмана-Фріда.
Ці особи визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві та уклали угоди про співпрацю, які потенційно можуть призвести до скорочення вироків.
Інші двоє свідків є Керолін Еллісонколишній генеральний директор Alameda Research і колишня дівчина Бенкмана-Фріда, і Нішад Сінгхколишній інженерний директор FTX.
Раніше під час суду, Адам Єдидіярозробник програмного забезпечення, який працював у FTX, засвідчив, що пішов компанію в листопаді, коли він виявив, що Аламеда використовував кошти інвесторів, щоб розплатитися з кредиторами.
Єдідія згадав, як жив із Бенкман-Фрідом та іншими топ-менеджерами в червні або липні 2022 року, висловивши Бенкман-Фріду свою стурбованість щодо значного боргу Аламеди перед FTX.
Банкман-Фрід відповів, визнавши їх вразливість, і припустив, що для відновлення стабільності може знадобитися від трьох місяців до трьох років.