З наближенням першого дня колишнього боса FTX Сема Бенкмена Фріда (SBF) у суді, експерти кажуть, що його шляхи до виправдання виглядають досить мізерними.
З одного боку, державні прокурори вже заручилися співпрацею та угодами про визнання провини від основних фігур, тісно пов’язаних із передбачуваною схемою шахрайства засновника. З іншого боку, погана звичка Бенкмана Фріда до надмірної комунікабельності лише посилила ризик того, що прокурори спіймають його на брехні, коли він, ймовірно, дає свідчення.
«Я думаю, що це буде дуже важко, якщо справа буде передана суду присяжних так само, як це було викладено в обвинувальному висновку», — сказав минулого тижня Даніель К. Сілва, колишній прокурор шахрайської криптовалютної платформи BitConnect, для Decrypt.
Як було зазначено в грудні, SBF звинуватили в широкомасштабних формах фінансового шахрайства, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та банківське шахрайство. Кілька ключових керівників, пов’язаних із засновником та його обміном, уже визнали себе винними у змові з SBF у вчиненні таких злочинів, включаючи співзасновника Гарі Ван та голова інженерії Ніша Сінгх.
Серед іншого свідка – колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон – колишня дівчина SBF, чий щоденник він злив у ЗМІ в липні. Цей трюк призвів до того, що його заставу скасували за втручання в свідків, і це так вміст тепер, швидше за все, використовуватимуться прокурорами під час судового розгляду.
За словами Джордана Естеса, колишнього прокурора Південного округу Нью-Йорка, присутність Еллісона може внести «драму» в судовий процес, який зрештою спрацює проти Бенкмана-Фріда».Як прокурор у справі про шахрайство, це може бути дуже важливим для розповіді історія та привернення уваги журі”, – сказала вона.
Якщо Бенкман-Фрід шукатиме успішного захисту, експерти кажуть, що йому доведеться переконати присяжних, що він не вчиняв злочинів навмисно у FTX. Частина цієї стратегії може включати перехресний допит власних свідків обвинувачення, таких як Еллісон. Однак, за словами адвоката Пола Тухманна, такий захист буде важко продати без підтверджуючих документів.
Колишній юрист SEC бере участь
Екс-юрист SEC Джон Рід Старк зробив свої прогнози щодо того, як буде проходити судовий процес у понеділок, передбачаючи, що шанси SBF на перемогу є нульовими. Свідки звинувачення, «балакан» Бенкмана-Фріда, експерти-слідчі, які займаються банкрутством FTX, — усе це фактори, які сперечаються проти засновника неіснуючої біржі.
«Рідко в історії кримінального переслідування фінансових шахрайств команда міністерства юстиції мала такий рівень необмеженого доступу до такої надзвичайної скарбниці свідків і доказів», — сказав він. написав до Twitter.