південнокорейський регулюючі органи, схоже, звернуть свою увагу на позабіржовий (OTC) криптовалютний ринок, є ознаки того, що регулювання може розпочатися.
Цього року країна посилила свою систему регулювання після так званого «скандалу Терра-Луна», який залишив без кишені тисячі вітчизняних інвесторів LUNC.
У новинах також домінує a гучний політичний скандал за участю законодавців-власників токенів.
Кілька (так само гучний) звинувачення в маніпулюванні ринком так званих «монет кімчі» також сколихнули націю.
Але поки що регулювання було зосереджено на централізованих криптобіржах.
пер Асія Кюнджепро «проблеми» позабіржового ринку зараз «прямо згадують» «прокуратура та фінансові органи».
Позабіржових торговців звинувачують у контрабанді та ухиленні від сплати податків торгівля «кімчі преміум»..
Премія кімчі є явищем бичачого ринку, через який роздрібні ціни BTC зростають набагато швидше в Південній Кореї, ніж деінде у світі.
У ці періоди ціни BTC на південнокорейських біржах можуть піднятися до понад 30% від середньосвітового значення.
У минулому південнокорейські трейдери купували це Bitcoin (BTC) від позабіржових торговців із таких країн, як Китай.
Потім трейдери преміум-класу Kimchi обмінюють ці токени BTC на фіат на внутрішніх криптовалютних біржах.
Поліція та прокуратура жорстко припиняють торгівлю кімчі, виявлення асоційованих підставних компаній, незаконної торгівлі напівпровідниками та контрабандистів дорогоцінних металів у процесі.
Але позабіржовий ринок Південної Кореї залишається в основному нерегульованим.
Позабіржові криптотрейдери: під прицілом південнокорейських регуляторів?
Захід, проведений на початку цього місяця у Верховній прокуратурі, свідчить про те, що правоохоронці хочуть це змінити.
Захід мав назву «Юридичні виклики у сфері віртуальних активів» (дослівний переклад), у якому взяли участь представники прокуратури.
Також були присутні представники Комісії з фінансових послуг і Спільної слідчої групи прокуратури Південного округу Сеула зі злочинів проти віртуальних активів.
Доповідачі на заході стверджували, що потрібне «більше» та «сильніше» регулювання криптовалюти.
І вони стверджували, що позабіржові ринки стають «епіцентром злочинів, пов’язаних із віртуальною валютою», таких як «шахрайство та відмивання грошей».
Заступник головного прокурора Кі Но Сон закликав до регулювання «позабіржових компаній», пояснивши:
«Незаконний OTC [crypto] компанії мають зброю за кордоном і займаються конвертацією незаконно отриманої віртуальної валюти в корейську вона або іноземну валюту. Ми повинні регулювати ці компанії».
Учасники назвали позабіржовий ринок «топ-1% ринком», стверджуючи, що він «в основному використовується цінними інвесторами».
Вони стверджували, що деякі позабіржові ринки, активні в Південній Кореї, надають «торговельні послуги понад 700 монетами».
Хонг Гі Хун, професор ділового адміністрування в Університеті Хонгік, сказав:
«Слідчі та фінансові органи зараз постійно надсилають серйозні повідомлення про ринок віртуальних валют. У майбутньому я очікую сильнішого [regulations] бути нав’язаним проти маніпулювання ринком віртуальної валюти та відмивання грошей».
У лютому цього року поліція повідомила, що це було закрив підозрювану міжнародну торговельну групу преміум-класу OTC-kimchi, яка діяла в Південній Кореї.
Групі осіб, включаючи лівійця та трьох північнокорейських перебіжчиків, було висунуто звинувачення в порушеннях Закону про спеціальну фінансову інформацію та Закону про валютні операції.
Прокурори заявили, що група купила криптоактиви на «понад 76 мільйонів доларів» у позабіржових постачальників і закордонних бірж.
Потім ці монети були продані «від імені закордонних клієнтів» на внутрішніх біржах, стверджували прокурори.