Трьох осіб, залучених до глобальної операції з шахрайства та відмивання грошей, пов’язаної з криптовалютною схемою, AirBit Club, отримали тюремний термін. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції.
Скотт Хьюз, адвокат, який відіграв ключову роль у відмиванні шахрайських доходів AirBit Club приблизно на 18 мільйонів доларів, був засуджений до 18 місяців ув’язнення.
Сесілія Міллан, старший промоутер AirBit Club, буде відбувати п’ять років, а Каріна Чайрез, інший старший промоутер, отримала один рік і один день.
Пабло Ренато Родрігес, співзасновник AirBit Club разом із Гутембергом Дос Сантосом, був раніше засуджений до 12 років позбавлення волі.
Всі ці вироки були винесені в рамках явки з повинною.
Операторів AirBit Club позбулися 100 мільйонів доларів США
Відповідачів у справі про шахрайство AirBit Club було вирішено конфіскувати їхні незаконно одержані доходи на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.
Ці активи включають валюту США, Bitcoinі нерухомість.
Прокурор США Деміан Вільямс підкреслив роль цих осіб у збереженні піраміди. Міллан і Чайрез агресивно вимагали інвестиції від нічого не підозрюючих осіб, а Хьюз використовував своє легальне становище, щоб відмивати гроші для AirBit Club. Вільямс наголосив на важливості притягнення до відповідальності за свої дії всіх осіб, залучених у схеми інвестування криптовалюти.
Схема, яка почалася наприкінці 2015 року, брехливо обіцяла інвесторам гарантований прибуток через грошові інвестиції в клубні «членства».
AirBit Club рекламувався як криптовалютна багаторівнева маркетингова компанія, яка стверджувала, що отримує прибуток від майнінгу та торгівлі криптовалютою.
Проте невдовзі жертви виявили, що їхні інвестиції далеко не надійні, зіткнувшись із труднощами під час виведення коштів і зіткнувшись із прихованими комісіями.