Наразі регуляторні органи США розглядають можливість застосування примусових заходів проти Стівена Ерліха, колишнього генерального директора збанкрутілого криптокредитора Voyager, Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Відділ правозастосування Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) рекомендував висунути звинувачення Стівену Ерліху після розслідування дій Voyager.
Voyager відновив вилучення у червні цього року.
CFTC стверджує, що Ерліх ввів в оману клієнтів
Регуляторне агентство стверджує, що Ерліх порушив правила CFTC, вводячи клієнтів в оману щодо безпеки їхніх активів.
CFTC розглядає можливість вимагати штрафів та інших некримінальних санкцій у відповідь на ймовірні порушення.
Проте всі розслідування CFTC призводять до примусових заходів.
Справа наразі очікує на рішення комісарів CFTC, які, як кажуть, голосуватимуть, чи схвалити примусові дії проти Ерліха найближчими днями.
Voyager потрапив у заголовки газет у серпні 2022 року, коли оголосив, що CFTC запитувала інформацію, пов’язану з його бізнес-операціями, взаємодією з клієнтами та кредитною діяльністю в рамках своєї справи про банкрутство.
На момент Подання про банкрутство VoyagerСтівена Ерліха, який був генеральним директором, офіційно не звинувачували в будь-яких правопорушеннях.
У відповідь на майбутні цивільні позови Ерліх висловив своє розчарування, заявивши, що він «розгніваний і збентежений» безпідставними звинуваченнями, висунутими урядом.
Він також заявив про свій намір рішуче заперечити звинувачення.
Voyager перерахував сотні мільйонів 3AC і Alameda
Однак звіти свідчать про те, що під час перебування Ерліха на посаді «Вояджер» перерахував значні суми, загальна сума яких становила сотні мільйонів доларів, високоризикованим організаціям, включаючи хедж-фонди криптовалюти Three Arrows Capital і Alameda Research.
Розслідування CFTC показало, що Ерліх не провів належної перевірки перед тим, як позичити Three Arrows Capital у біткойнах і доларах США на суму понад 650 мільйонів доларів.
Позику так і не повернули, оскільки 3AC розвалилася та оголосила про банкрутство в червні минулого року.