The Гонконг і Макао поліція затримала ще чотирьох підозрюваних у причетності до JPEX шахрайство на платформі криптовалюти.
Відповідно до нещодавній звіт The South China Morning Postдвоє жителів Гонконгу, затриманих у Макао, були повернуті до міста-держави, де щодо них буде проведено розслідування щодо їх ролі в сазі JPEX.
У звіті додається, що затримана пара мала 6,5 мільйона гонконгських доларів (830 390 доларів США) готівкою та цінностями, а ще 8,2 мільйона гонконгських доларів було заморожено на їхніх рахунках у казино.
Хоча Гонконг і Макао не мають офіційних угод про екстрадицію, помічник комісара поліції Chung Wing-man заявив, що рішення щодо підозрюваних буде прийнято судами в Макао.
У суботу цих двох осіб перевезли з поромного терміналу Гонконг-Макао в Шеунг Ван із закритими обличчями та в наручниках у невідомі місця у поліцейських фургонах.
Окрім двох осіб, заарештованих у Макао, ще двоє чоловіків, обом по 28 років, були затримані минулого тижня у зв’язку зі справою JPEX.
Нещодавні арешти стосуються осіб, яких описують як «відносно близьких до ядра» JPEX, що стало найбільшим випадком шахрайства такого роду в Гонконгу.
Загальна кількість арештів у JPEX досягає 18
Загальна кількість арештів, пов’язаних із шахрайством JPEX у Гонконзі, наразі досягла 18, і поліція очікує, що їх буде більше.
Деякі особи, пов’язані з торговельною платформою, включно з впливовими особами соціальних мереж, такими як Чан Він І, Джозеф Лам Чок і Шина Леунг, також були заарештовані за їх участь.
JPEX, заснований у 2021 році, був націлений на роздрібних інвесторів за допомогою широких рекламних кампаній у відомих ділових і транспортних вузлах.
Біржа стверджувала, що є ліцензованою біржею криптовалют і спокушала інвесторів обіцянками високих прибутків, які досягали 20 відсотків.
Однак 13 вересня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу звинуватила платформу в роботі без ліцензії та участі в «підозрілій» діяльності.
Під час розслідування, яке триває, поліція Гонконгу та Макао отримала 2417 скарг, які передбачають збитки на суму понад 1,5 мільярда гонконгських доларів.
Тим часом аналітики та експерти галузі висловили занепокоєння що наслідки фіаско JPEX створять значні проблеми для компаній віртуальних активів і перешкодять зусиллям уряду розширити сектор.
«У той час, коли люди все ще не зовсім розуміють, що таке Web3, справа JPEX створила негативне враження на людей у Гонконзі щодо цифрових активів і ширшої індустрії Web3», Кир Іпкрипто-венчурний інвестор і головний бізнес-директор стартапу зі штучного інтелекту DreamWld Technology, сказав.
Незважаючи на сагу з JPEX, аналітики вважають, що довгострокові перспективи галузі все ще можуть бути багатообіцяючими.
Недавні примусові дії проти JPEX демонструють прагнення Гонконгу побудувати інституційну економіку цифрових активів із сильним захистом роздрібних інвесторів, Дональд Дейголовний операційний директор VDX, постачальника послуг цифрових активів у Гонконзі, сказав.