Національний банк Австралії (NAB), один із банків «великої четвірки» в країні, заблокував деякі платежі на криптовалютних біржах «високого ризику», де шахрайство «більш поширене».
В офіційному заявадетально описуючи нові заходи для захисту клієнтів від шахрайства, NAB визначила криптошахрайство як найшвидше зростаючу загрозу безпеці, яка лише у 2022 році коштувала австралійцям 221 мільйон австралійських доларів (151 мільйон доларів США).
«Ці шахраї є частиною організованих транснаціональних злочинних груп. Ми все частіше бачимо, як вони використовують криптовалютні платформи, щоб швидко й часто пересилати вкрадені кошти за кордон», – зазначив Кріс Шіхан, виконавчий директор відділу групових розслідувань і шахрайства NAB.
На додаток до блокування платежів певним криптобіржам, банк запровадив ключові заходи, такі як сповіщення про оплату та припинення використання посилань у неочікуваних текстових повідомленнях, як частину «стратегії шахрайства NAB у всьому банку».
Однак австралійський кредитор не уточнив, які криптовалютні біржі зіткнуться з блокуванням банку.
NAB приєднується до інших великих фінансових установ країни, включаючи Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia та Australia & New Zealand Banking Group Ltd, у стримуванні доступу до криптоплатформ, побоюючись високих ризиків від шахрайства.
Минулого місяця, Банк Співдружності Австралії (CBA) введено заходи щодо обмеження можливості клієнтів надсилати гроші на криптобіржі, щоб «допомогти захистити» їх від шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.
Binance Australia може зіткнутися з більшим тиском
Згідно з місцевими повідомленнями, австралійське відділення криптобіржі Binance може зіткнутися з більшим тиском після оголошення NAB.
Шихан сказав, що спочатку заборона на платежі стосуватиметься «декількох» криптобірж, з можливістю подальшого розширення.
«У вас є «криптобіржа А», з якою ми маємо занепокоєння, і ми не дозволимо здійснювати там платежі. Якщо ми почнемо спостерігати, як це завжди буває з цими злочинними групами, вони повертаються, щоб почати націлюватися на щось інше, ми можемо змінити налаштування наших правил по ходу роботи».
«Наш підхід відповідатиме решті індустрії», — сказав він Financial Review, натякаючи, що заборона включатиме Binance.
Binance стикається з дедалі більшими регулятивними проблемами в Австралії. Обмін перестав сприяти усі зняття AUD після того, як Cuscal, фасилітатор платежів для Binance Australia, припинив партнерство через занепокоєння щодо шахрайства.
Повідомляється, що інші великі австралійські кредитори, Westpac і Commonwealth Bank, заблокували платежі на біржі Binance. 5 липня корпоративний регулятор країни проводили обшуки в офісах Binance Australia на тлі регулятивних репресій на біржу під керівництвом США.