Мексика «лідирує» в Латинській Америці Правило подорожі всиновлення, дослідження виявило – с Аргентина «відставання».
Претензії були висунуті Latin American Financial Action Task Force (відомою на місцевому рівні як GAFILAT), міжурядовою організацією, що складається з 18 країн Латинської Америки.
GAFILAT є філією Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальної організації з боротьби з відмиванням грошей, яка створила Правила подорожей.
Правило вимагає від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) ділитися інформацією про відправника та іншими даними під час передачі монет на платформи інших VASP.
FATF хоче, щоб міжнародні уряди закріпили правило подорожей у національному законодавстві.
Це вже було зроблено в таких країнах, як Японія і Південна Корея.
FATF також закликала уряди зобов’язати криптобіржі використовувати протоколи KYC (знай свого клієнта), намагаючись припинити анонімну криптовалютну торгівлю.
Правило подорожей – це лише одна з колекції вказівок FATF, створених для криптосектору.
в звіт GAFILATорганізація стверджувала, що Мексика прийняла ці вказівки випередила більшість інших країн у цьому секторі.
Організація високо оцінила співпрацю країни з її «індустрією фінансових технологій» у питаннях регулювання.
У звіті зазначається, що країна також «розробила підзаконні акти», які «спрямовані на дотримання рекомендацій FATF».
Ще в 2021 році той самий орган похвалив Мексику за «поліпшення» у застосуванні регулятивних стандартів.
Тоді ГАФІЛАТ заявив, що Мексика досягла прогресу в прийнятті приблизно трьох чвертей із 40 протоколів FATF.
Мексика просувається вперед із регулюванням криптовалют – Аргентині слідувати?
В останньому звіті GAFILAT стверджується, що Бразилія, Чилі та Сальвадор, захоплений біткойнами також досягли значного прогресу в прийнятті настанов FATF.
І він похвалив Кубу, Нікарагуа та Парагвай за більш скромний (але все ж значний) прогрес у цьому відношенні.
У звіті також було схвалено Колумбію, Еквадор і Болівію за впровадження «деяких» правил, які «встановлюють мінімальні зобов’язання для VASP».
Але були слова попередження від органу щодо Аргентини, а також Уругваю, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Перу та Домініканської Республіки.
Організація заявила, що ці країни досі «не намагалися регулювати» свої криптосектори.
Уряд Аргентини заявив, що він готовий виправити це, особливо тому, що він продовжує шукати фінансової допомоги від МВФ.
На початку цього року країна почала боротися з біржами.
Нещодавно національний енергопостачальник оголосив про це стягувати з майнерів криптовалют найвищий діапазон тарифів на енергію.
Себастьян Негрі, голова Національної комісії з цінних паперів (національний регулятор ринків), говорив про «нагальну потребу» для Буенос-Айреса «відповідати рекомендаціям FATF».