Власник фінтех-компанії в Лондоні перебуває під пильною увагою за ймовірну допомогу відомим торговцям наркотиками у відмиванні сотень мільйонів євро через платформу криптовалютного обміну.
Кайо Маркезані38-річний італієць, власник Trans-Fast Переказрегульований платіжний бізнес, звинувачують у свідомому накопиченні готівки для Серхіо Роберто Де Карвальюбразильський наркобарон, який керує крипто-рахунками Флор Брессерсбельгійський злочинець, відомий як «пальцеріз».
Влада Бельгії, яка розпочала розслідування Марчезані три роки тому, домагається його екстрадиції з Великобританії в рамках своїх зусиль з ліквідації транснаціональної банди, згідно з останній звіт Bloomberg.
Згідно з повідомленням, розслідування набрало обертів після того, як нідерландські митники вилучили понад 12 тонн кокаїну вартістю понад 260 мільйонів євро (283 мільйони доларів) у порту Роттердама.
Органи влади відстежили наркотики до Брессерса та Де Карвалью, зрештою привівши їх до Марчезані через розшифрований зв’язок.
Наразі встановлено 33 підозрюваних з різних країн, зокрема Бразилії, Угорщини, Чехії та Франції.
Слідство також показало, що Маркезані зберігав значні суми готівки в квартирі біля посольства США в Лондоні, яка цілодобово охоронялася.
Крім того, у нього було виявлено криптоактиви на суму приблизно 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів), заморожені владою.
Marchesani використовував облікові записи Binance для відмивання грошей
Бельгійська прокуратура виявила, що Марчезані керував 14 Binance рахунки для Bressers і зберігали готівку для De Carvalho, стягуючи непомірні комісії до 9% за перекази коштів.
Повідомляється, що підпільна мережа, задіяна в схемі відмивання грошей, поєднала нову технологію зі стародавньою системою переказу грошей хавала, яка в основному практикувалася на Близькому Сході.
Як повідомляється, речник Binance заявив, що біржа співпрацювала з правоохоронними органами, надаючи «практичну оперативну допомогу» в рамках розслідування.
Бельгійський адвокат Аманда Босток описала Марчезані як “темного банкіра”, який змішував і переміщував гроші за бажанням злочинної організації, щоб приховати їхнє походження.
Однак адвокати Марчезані рішуче заперечували звинувачення, заявивши, що гроші, використані для його застави, надійшли від законної британської компанії, яка займається здоровим харчуванням.
Вони стверджували, що жодне зі звинувачень проти Марчезані не стосується його ділових інтересів у Великобританії.
Адвокати Маркезані планують оскаржити його екстрадицію, посилаючись на невідповідності у справах, представлених слідчим.
За словами його адвокатів, якщо його визнають винним, Марчезані може загрожувати максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі в Бельгії, незважаючи на те, що він ніколи не відвідував країну.
Бельгійський прокурор планує завершити розслідування до початку вересня, плануючи передати справу до повного кримінального провадження.
В іншій судовій справі, пов’язаній з криптосектором, Фарук Фатіх Озер, засновник і колишній генеральний директор Thodex, відомої турецької криптовалютної біржі, був засуджений до 11 196 років ув’язнення за шахрайство та інші злочини.
як повідомилиОзер був засуджений за різними звинуваченнями, включаючи шахрайство, керівництво злочинною організацією та відмивання грошей.