А китайський міністерство попередило громадян про серйозні наслідки «сприяння» криптовалютним транзакціям від імені інших людей.
Країна вимагала двох масштабних репресій щодо криптовалюти, одна у 2017 році, і інший у 2021 році.
Перші репресії в основному були спрямовані на криптобіржі, змусивши більшість брокерів і торгових платформ залишити материк.
Друга репресія змусила банки припинити транзакції, пов’язані з криптовалютою, і оголосила майнінг криптовалют поза законом.
Незважаючи на це, багато китайських трейдерів залишаються захопленими криптовалютою.
І Cryptonews.com побачив докази процвітаючої китайської позабіржової торгівлі монетами у 2023 році, з USDT і Bitcoin угоди, здавалося б, найпопулярніші.
21st Century Business Herald (через Stockstar) повідомили, що в соціальних мережах зросла кількість публікацій, які завантажують люди, які намагаються завербувати «спільників» сторонніх криптовалютних переказів.
Один із таких постів звучав так:
«Допомагайте людям переказувати та переказувати гроші, щоб заробляти тисячі доларів на день. Це легко!”
Ці «вербувальники» кажуть, що публікують прибуткові «підробітки».
Але Міністерство громадської безпеки попередило, що особи, які беруть участь у цих «схемах», «дуже ймовірно скоїть злочин у вигляді сприяння шахрайству в ІТ-мережах».
Міністерство, а також юридичні та IT-дослідники попередили, що на засуджених за такі злочини чекають «строкові» ув’язнення та штрафи.
Чому деякі громадяни Китаю хочуть «сприяти» торгівлі криптовалютою?
ЗМІ навели приклад особи на прізвище Генг, який, як повідомляється, обробив транзакції, пов’язані з криптовалютою, на суму майже 1 мільйон доларів через свої особисті банківські рахунки.
За словами поліції, Ген отримував «комісію за послугу» приблизно до 418 доларів США за кожну транзакцію.
Але Генга та його соратників з тих пір звинувачують у ряді злочинів, зазначає ЗМІ.
Оновлений Кримінальний кодекс Китаю деталізує, що «допомога іншим особам у використанні інформаційних мереж для скоєння злочинів, а також надання доступу до Інтернету, розміщення серверів, надання мережевих сховищ і надання послуг зв’язку» караються.
Код може бути застосований до тих, хто сприяє торгівлі криптовалютами від імені інших, попереджають експерти.
Якщо суди визнають злочини «серйозними», зловмисники можуть бути оштрафовані та позбавлені волі на строк до трьох років.
Двоє інших осіб на прізвище Лі були засуджені до шести-восьми місяців ув’язнення за використання власних банківських рахунків, щоб допомагати іншим купувати криптовалюту.
Міністерство та пов’язані з ним дослідники стверджували, що «найпоширенішою формою злочинів, пов’язаних із криптоактивами» у 2022 році було відмивання грошей, яке становило 55% від загального обсягу за рік.
Ще 21% випадків були пов’язані з шахрайством, тоді як азартні ігри та піраміди становили меншу кількість.
Минулого місяця а група операторів стейблкойнів був затриманий поліцією в Шанхаї.