Майже 4 крори INR (480 000 доларів США) криптовалюти, викрадені у бізнесмена в Делі, Індія, індійська поліція виявила крипторахунки, пов’язані з ХАМАС.
Індійська влада отримала інформацію від ізраїльської розвідки Моссад щодо деяких підозрілих гаманців, які використовувалися терористичними організаціями для фінансування.
Тоді органи безпеки в Індії виявили, що деякі з цих підозрілих гаманців, які отримували викрадені криптовалюти від бізнесмена з Делі, перебували під контролем відділу кібертероризму ХАМАС, відомого як бригади Аль-Вассам.
Колишній DCP (спеціальна камера) KPS Malhotra, який розслідував цю справу сказав Times of India.
Криптовалюти направлялися через різні приватні гаманці, перш ніж потрапити в гаманці, пов’язані з ХАМАС, додається у звіті з посиланням на офіцера поліції.
Хамас зібрав понад 41 мільйон доларів у криптовалюті
Як повідомлялося раніше, ізраїльська фірма з криптоаналітики та програмного забезпечення виявила, що кошти на суму понад 41 мільйон доларів надійшли в криптовалютні гаманці, пов’язані з ХАМАС між серпнем 2021 року та червнем 2023 року напередодні нападу на Ізраїль.
За той самий проміжок часу крипто-гаманці, пов’язані з Палестинським ісламським джихадом (PIJ), отримали 93 мільйони доларів у криптовалюті з серпня 2021 року по червень 2023 року, як показало аналіз криптодослідника Elliptic.
Раніше розслідування кіберпідрозділу показало, що ХАМАС ініціював онлайн-кампанію зі збору коштів із початком недавнього конфлікту, закликаючи громадськість вносити криптовалюти на його акаунти в соціальних мережах.
Проте ізраїльська поліція швидко заморозила всі такі рахунки
Фінансування тероризму в криптовалюті залишається проблемою
Протягом останніх років терористичним організаціям вдалося уникнути санкцій і все ще збирати кошти через криптовалюти. Органи влади в усьому світі активно намагаються регулювати криптовалюту, щоб припинити таку діяльність, дотримуючись вимог KYC і правил боротьби з фінансуванням тероризму, як-от Правило подорожей.
The Міністерство фінансів США оприлюднило звіт у квітні, підкресливши, що багато служб децентралізованого фінансування (DeFi) не змогли виконати зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).