Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB), підрозділ Королівської поліції Таїланду, оголосило про успішне вилучення 277 мільйонів доларів (близько 10 мільярдів батів у місцевій валюті) цифрових коштів від інтернет-шахраїв завдяки співпраці з біржею Binance. .
За словами а публікація в блозі на своїй платформі біржа заявила, що її слідча група змогла надати поліції деталі, необхідні для відстеження. Вони також затримали п’ятьох осіб злочинної групи, причетних до пограбування криптовалюти.
Акція під кодовою назвою «Нікому не довіряй» була значною мірою успішною завдяки широкій підтримці Королівської поліції Таїланду з боку офіційних осіб біржі Binance та Служби внутрішньої безпеки США (HSI).
Озброївшись інформацією, наданою цими іноземними організаціями, королівська поліція Таїланду вилучила у злочинців розкішні автомобілі, будинки, землі та інші висококласні речі.
Говорячи про події, підполковник поліції Таїланду Танатус Кангруамбутр поскаржився на значне зростання кількості криптовалютних шахраїв.
За словами Кангруамбутра, це збільшення призвело до фінансового краху кількох таїландських інвесторів, які не знають стратегій, які використовують шахраї для незаконного отримання коштів.
Після успіху спільної операції понад 3200 постраждалих інвесторів подали вимоги про компенсацію до відповідного органу.
Надаючи подробиці пограбування, команда Binance зазначила, що шахраї були залучені до так званого шахрайства з «вирізанням свиней».
Ця афера часто націлена на інвесторів-початківців і прагне завоювати їхню довіру та вплинути на те, щоб вони внесли свої криптовалютні активи на сумнівні інвестиційні платформи.
Після завершення депозиту платформи стають недоступними, а шахраї вивозять викрадені кошти.
Героїчність Binance не справляє враження на SEC
Binance має досвід надання цінної інформації, щоб допомогти владі затримати злочинців.
Центр криптотрейдингу був ключовим партнером, який дозволив Королівській поліції Таїланду розбити транснаціональний злочинний синдикат і повернути близько 16 мільйонів бат ($440 000) на той час.
Binance також допомагав Управління фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану та TRM Labs для виявлення та встановлення місцезнаходження членів терористичного угруповання «Ісламська держава» провінції Хорасан.
Ці особи використовували криптовалюти для фінансування транснаціонального терористичного синдикату, який діяв від Сирії до Центральної Азії.
Однак її відносини з фінансовими регуляторами були зовсім не гладкими, особливо в США.
Криптобіржа виникла в суперечці з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) після того, як головний регулятор звинуватив засновника Чанпен Чжао про порушення правил агентства.
Згідно з останніми повідомленнями, Binance та його засновник зіткнулися з груповим позовом за недобросовісну конкуренцію та пропозицію та продаж незареєстрованих фінансових продуктів у країні.
Однак біржа відкинула ці звинувачення та заявила, що її діяльність знаходиться поза юрисдикцією державного органу.