Колишній інвестиційний банкір Deutsche Bank Рашон Рассел визнав себе винним у привласненні коштів інвесторів шляхом обіцянок більшої прибутковості від торгівлі криптовалютою, оскільки підтверджено Міністерством юстиції США.
Після винесення вироку Расселу загрожує до 30 років ув’язнення.
Міністерство юстиції також повідомило, що він повинен буде виплатити реституцію на загальну суму понад 1,5 мільйона доларів.
Рассел обманював інвесторів у фальшивій схемі криптовалютної торгівлі
Прокурор Сполучених Штатів Бреон Піс заявив, що Рассел використовував інтерес інвесторів до криптовалютних ринків для здійснення схеми та обману клієнтів, які йому довіряли.
Професійний шлях Решона Рассела у фінансовому секторі розпочався в липні 2018 року і тривав до листопада 2021 року, протягом якого він працював у неназваній фінансовій установі.
Його Профіль LinkedIn зазначив, що приєднався Deutsche Bank у липні 2018 року на посаді аналітика інвестиційно-банківської діяльності, а згодом у липні 2020 року отримав підвищення до юриста.
Расселу вдалося заманити потенційних інвесторів заявами про те, що він ліцензований брокер із досвідом роботи в інвестиційній банківській справі.
Він пообіцяв їм значні, а часом і гарантовані прибутки від свого передбачуваного криптовалютного фонду під назвою R3. Однак, схоже, що дії Рассела були далекими від довіри.
Прокуратура виявила, що хоча Рассел перевів частину інвестованих коштів на торговий рахунок, решту він вивів.
Щоб замести сліди, він дійшов до того, що надсилав інвесторам сфабриковану документацію, яка неправдиво відображала ефективність їхніх інвестицій.
Приголомшливо те, що Рассел вимагав інвестиції не лише у знайомих, а й у друзів і колег, зраджуючи їхню довіру, спрямовуючи кошти на особисті витрати та навіть на азартні ігри.
США посилюють боротьбу з криптовалютою
Ця справа відбувається на тлі триваючого придушення шахрайської діяльності, пов’язаної з цифровими активами, прокурорами та регуляторами США.
Ще в квітні, коли Рашону Расселу спочатку висунули звинуваченняDeutsche Bank відповів, підкресливши свою відданість підтримці зусиль правоохоронних органів і регуляторного нагляду.
Банк підтвердив свою готовність співпрацювати з уповноваженими розслідуваннями та провадженнями, але утримався від коментарів щодо поточної судової справи.