Федеральний суд зобов’язав колишнього брокера Нью-Йоркської фондової біржі Майкеля Акермана сплатити 54 мільйони доларів штрафу за шахрайство з криптовалютами. реліз від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
CFTC повідомила, що суддя Південного округу Нью-Йорка заборонив Акерману торгувати на будь-яких ринках, які контролює фінансова служба.
У 2020 році колишнього брокера NYSE звинуватили в обмані майже 150 інвесторів і отриманні 33 мільйонів доларів на хибних обіцянках високого прибутку.
Спочатку він не визнав себе винним у шахрайстві, але пізніше змінив свою провину у вересні 2021 року.
Фінансовий наглядовий орган оголосив, що остаточний наказ, підписаний 13 червня, закриває справу CFTC проти Акермана.
Акерман заплатить 54 мільйони доларів штрафу
Згідно з оголошенням CFTC, Акерман зобов’язаний виплатити 27 мільйонів доларів компенсації жертвам ошукання та 27 мільйонів доларів цивільного грошового штрафу у зв’язку з керуванням криптошахрайство.
У період із серпня 2017 року до грудня 2019 року колишній брокер NYSE обманював інвесторів через свою компанію Q3 Holdings. Фірма пообіцяла інвесторам 15% щомісячного прибутку від своїх інвестицій.
Фірма Акермана пообіцяла отримати ці прибутки за допомогою свого власного торгового алгоритму, торгуючи біткойнами та іншими криптовалютами.
За даними CFTC, колишній брокер NYSE залучив щонайменше 33 мільйони доларів від понад 150 інвесторів.
Акерман представив інвесторам неправдиву бухгалтерську інформацію
Крім того, CFTC виявив, що Акерман представив неправдиві знімки екрана та бухгалтерські звіти, щоб ввести в оману інвесторів щодо реальності портфеля фонду.
Сфабриковану інформацію пізніше передали партнери Акермана, колишній співробітник Wells Fargo Advisors Джеймс Сейджас і загальний хірург Флориди Куан Чан.
Сейджас і Тран також були введені в оману, оскільки вони не знали фактичної вартості активів фонду порівняно з тим, що сказав їм колишній брокер NYSE.
Всупереч тому, що Акерман сказав інвесторам, лише 10 мільйонів доларів зібраних грошей було фактично інвестовано.
Акерман незаконно використовував гроші в особистих цілях, купуючи предмети розкоші, включаючи автомобілі, коштовності та будиночок на пляжі Флориди вартістю 3 мільйони доларів.