Зараз в Індії спостерігається тривожний сплеск шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, що змушує інвесторів у розпачі, а злочинців майже не контролює.
Відсутність чітких правил у криптовалютному просторі значною мірою можна пояснити заохоченням цієї незаконної діяльності.
У розмові з CryptoNews Гаурав Мехта, експерт-криміналіст, який надає консультаційні послуги індійським правоохоронним органам у розслідуванні злочинів, пов’язаних із криптовалютою, і співзасновник Катакспроливають світло на проблеми, з якими стикається індійська екосистема криптовалют, і пошуки рішень.
Регуляторна порожнеча: живильне середовище для шахрайства з криптовалютами
Індія займає одне з перших місць у світі прийняття криптовалюти. І це незважаючи на відсутність чіткої регламентації та жорстка податкова політика на прибуток криптовалюти.
Говорячи про відсутність чітких правил в Індії, Гаурав Мехта пояснив, як ця нормативна двозначність створює сприятливий ґрунт для злочинців.
«Відсутність регулювання ще більше підбадьорює злочинців, оскільки існуючій системі правосуддя та правоохоронним органам не вистачає уваги, спроможності та компетенції для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Ця нормативна порожнеча залишає жертв у стані безпорадності».
Раніше в липні Верховний суд Індії допитав генерального прокурора щодо компетенції правоохоронних органів розслідувати такі злочини. Мехта пояснив: «Верховний суд запитав про компетенцію існуючих правоохоронних органів щодо розгляду таких справ. Суд запитав генерального прокурора, яка існуюча правоохоронна інфраструктура здатна розглядати такі справи, тому що ми побачили, що справедливість не восторжествувала. є багато заяв, які очікують на розгляд у Верховному Суді».
Суд найвищого рівня Індії наголосив на необхідності ясності щодо того, який департамент і посадові особи займатимуться цими питаннями.
Повідомлення про криптошахрайство та відсутність прецедентів
Повідомлення про криптовалютне шахрайство в Індії виявилося важкою подорожжю для жертв.
Гаурав підкреслив проблеми, з якими стикаються ті, хто шукає справедливості, зазначивши:
«Відсутність ясності щодо того, чи належать ці справи до сфери кіберзлочинності чи економічних правопорушень, у поєднанні з відсутністю нормативних вказівок призвели до вагань серед правоохоронних органів. Жертви часто виявляють, що їхні скарги залишаються незареєстрованими, а іноді вони стикаються з жорстоким поводженням. »
Він також зазначив, що страх перед правовими наслідками заважає деяким жертвам виступити. «Багато випадків включають елементи незаконності, такі як отримання криптовалюти через незареєстровані біржі або незареєстровані транзакції. Цей страх діє як стримуючий фактор для жертв, створюючи сприятливе середовище для злочинців», — пояснив Мехта.
«Поточна ситуація на землі справді гірша, але якщо подивитися на вищий рівень, то самі правоохоронні органи не мають ясності, як розглядати ці скарги, у них немає компетенції, у них немає інструментів і технологій. а також належний процес ще не встановлено».
Далі Гаурав зазначив, що не було жодної еталонної справи, яка могла б служити прецедентом для інших справ.
«Нам ще належить побачити знаковий випадок, у якому було б обґрунтовано чіткі вказівки, як виглядатимуть докази та що є прийнятним, а що неприйнятним».
Відблиск надії: інструмент аналізу крипторозвідки
Останні події показали перспективу в боротьбі Індії зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Гаруав привітав введення a інструмент аналізу крипторозвідки Міністерства внутрішніх справпризначений для моніторингу криптовалютних транзакцій у темній мережі.
Він висловив оптимізм, заявивши: «Це знаменує собою значний крок, оскільки раніше Індія покладалася на міжнародні інструменти для розслідувань». Цей інструмент має вирішальне значення для боротьби зі зловживанням наркотиками та іншою незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютами».
Повільний шлях до переконань
Стосовно обвинувальних вироків у справах про криптошахрайство, Мехта підкреслив проблеми, пов’язані з відсутністю чітких правил. Він пояснив: «Відсутність ясності щодо того, чи є криптовалюти активами, товарами чи валютами, ускладнює судове провадження. Злочини, пов’язані з криптовалютою, включають складні методи, що ускладнює розуміння та засудження правоохоронним органам, прокурорам і судам».
Він також обговорив поточну справу GainBitcoin, масштабне шахрайство з криптовалютою, яке, за оцінками, зросло до 10 мільярдів доларів і має понад 60 000 жертв.
«Ця справа — найбільше криптошахрайство в Індії, і знадобилися роки, щоб створити докази та імпульс. Зараз уряд виявив захоплюючі підказки, і ми очікуємо значних подій незабаром».
Індія отримує репутацію центру фінансових шахрайств
Навіть за межами криптовалюти Індія завоювала репутацію масових фінансових шахрайств, жертвами яких є й інші країни. A rОпитування LocalCircles показав, що 39% індійських сімей були обдурені через певні фінансові шахрайства за останні 3 роки. Лише чверть залучених сімей змогли повернути свої кошти.
Згідно з нещодавніми викриттями, зробленими Міністерством фінансів під час брифінгу для парламентського комітету, Індія стала свідком тривожного зростання випадків фінансового шахрайства на 65% у 2022 році порівняно з показниками попереднього року, оскільки повідомляє The Hindu BusinessLine (BL).
Міністерство фінансів також висвітлило чотири чіткі тенденції кіберзлочинності, які зараз мучать країну. Ці тенденції охоплюють незаконне використання криптовалют для відмивання грошей і фінансування тероризму, широке використання облікових записів-мулів із сфабрикованими адресами, участь міжнародних платформ онлайн-ставок у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму, а також використання додатків для кредитування та інвестицій для шахрайства. цілей.
Попередження для криптоінвесторів
На закінчення Мехта дав поради криптоінвесторам. «Не дозволяйте жадібності затьмарити ваше судження», — застеріг він. «Можливості високого ризику та високої прибутковості часто призводять до шахрайства. Якщо інвестиція обіцяє нереалістично високі прибутки, будьте обережні. Замість того, щоб зосереджуватися на зовнішніх факторах, досліджуйте та оцінюйте власні бажання та очікування».
Поки Індія бореться з регуляторними проблемами та загрозою криптошахрайства, на горизонті є надія. Зусилля країни, а також глобальна співпраця можуть прокласти шлях до більш безпечного та надійного криптосередовища в майбутньому.