Підрозділ фінансової розвідки (FNTT) Литви оприлюднив новий список порушників боротьби з відмиванням грошей (AML).що включає кілька постачальників крипто-послуг у країні.
Литва швидко стає значним гравцем на європейському ринку цифрових активів завдяки прогресивному підходу до класу активів. Країна запустила нове регулювання для постачальників послуг віртуальних активів (VASP) на початку цього року, що призвело до збільшення припливу компаній, пов’язаних із криптовалютою.
Список, опублікований у середу, включає криптокомпанії в країні та фінансові компанії, які, як вважають, порушили Регулювання ПВК. Закон містить рамки, які визначають обов’язкові вимоги фінансових установ і підприємств щодо моніторингу, виявлення, запобігання незаконній діяльності та повідомлення про неї.
Постанова вимагала від компаній збирати, оцінювати та подавати всю необхідну інформацію, пов’язану з підозрілими операціями, шахрайством та іншими ознаками відмивання грошей, до Служби розслідування фінансових злочинів Литви (FCIS).
Крім того, зареєстровані фірми з цифрових активів, які працюють у країні, повинні найняти спеціаліста з контролю за протидією відмиванню коштів, який має відповідну кваліфікацію.
До списку FNTT увійшли криптокомпанії Spectro Finance і Bitgron, яким було видано попередження, а також BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena і Katren, які вимагають сплатити штраф у розмірі до 1,1 мільйона євро за уникнення або порушення правил AML.
Зазначені компанії також можуть подати апеляцію до Вільнюського регіонального адміністративного суду протягом одного місяця з моменту отримання рішення, зазначили в розвідувальному відділі.
«Звернення до суду не зупиняє виконання рішення, крім рішення про накладення стягнення, передбаченого цим Законом».
Політики в балтійській країні поспішають усунути ризики для фінансової системи, створені криптобіржами та операторами після напливу реєстрацій бізнесу.
Відповідно до правил, викладених у новому законодавстві про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, країна зобов’язала компанії відповідати новим вимогам щодо прозорості та нагляду.
Литва є домом для багатьох криптофірм, включаючи Bifinity UAB, постачальника платежів для найбільшої у світі криптобіржі Binance. Минулого року Bifinity стала другим за величиною платником корпоративного податку в Литві, відзначили в податковому органі.