FTX боржники оприлюднили серію фінансових звітів, які показують, що топ-менеджери використовували кошти компанії у власних інтересах незадовго до краху криптовалютної біржі.
На нещодавньому суді подача разом із Судом Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер боржники FTX проливають світло на платежі та передачу майна, які безпосередньо приносять користь керівникам FTX і Alameda Research.
Однією з помітних транзакцій, висвітлених у заяві, є платіж у розмірі 2,51 мільйона доларів США, здійснений FTX American Yacht Group у березні 2022 року, який безпосередньо отримав вигоду від колишнього співдиректора Alameda Research. Сем Трабукко.
Кілька місяців потому Трабукко підтвердив своє право власності на човен у твіті в серпні 2022 року, оголосивши про свою відставку з компанії.
Керолайн Еллісон, колишній співдиректор Trabucco в Alameda, відповіла на твіт, висловивши свої добрі побажання та сподівання, що він буде більше проводити час на своєму новому човні.
У фінансовій звітності також були виявлені грошові виплати керівникам FTX, у тому числі Сем Бенкман-Фрід, Гарі Ван, Нішад Сінгх, Даррен Вонгі Констанс Ванпротягом дванадцяти місяців, що передували краху.
Важливо зазначити, що ці розкриття інформації стосуються лише фіатної валюти з обмеженою доступною інформацією щодо криптовалютних транзакцій.
У заяві уточнюється, що не всі перекази криптовалюти чи інших цифрових активів були включені до розкриття інформації.
«Відповіді на це запитання наразі не включають усі перекази криптовалюти, інших цифрових активів чи інших активів», — зазначено в ньому.
Іншим значним розкриттям інформації в заявці є купівля акцій Robinhood співзасновником FTX Гері Вангом і генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом.
У квітні 2022 року вони придбали акції Robinhood на суму 35 185 242 доларів США, а в травні 2022 року – ще 19,45 мільйонів доларів.
Банкмен-Фрід володів 90% акцій, а Ван володів рештою 10% через свою компанію Emergent Fidelity Technologies.
Однак у січні Міністерство юстиції США наклав арешт на акції що належить Бенкмен-Фрід і Ван.
Після ув’язнення Бенкмен-Фрід отримав нові звинувачення
Банкман-Фрід є з новими звинуваченнями від Міністерство юстиції (DOJ)у тому числі розкрадання коштів клієнтів.
Згідно з обвинувальним актом, висунутим минулого місяця, опального криптовалютного боса звинувачують у незаконному привласненні та розтраті депозитів клієнтів у FTX, використовуючи викрадені кошти, щоб зробити понад 100 мільйонів доларів у вигляді внесків на політичну кампанію перед проміжними виборами в США у 2022 році.
Міністерство юстиції також стверджує, що Бенкман-Фрід незаконно привласнював і розкрадав депозити клієнтів FTX, використовуючи кошти для особистого збагачення, політичних пожертвувань і для покриття операційних витрат Alameda.
Нові звинувачення були висунуті після того, як Бенкман-Фрід, який спочатку був звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, був повернувся до в’язниці у серпні після спроби зв’язатися зі свідком і витоку щоденника іншого свідка в ЗМІ.
Зовсім недавно його адвокати просив про тимчасове звільнення з в’язниці, щоб працювати над своїм захистом зі своїми адвокатами у федеральному суді на Мангеттені.
Однак суддя Льюїс Каплан з Південного округу Нью-Йорка відмовився надати звільнення під час слухання минулого тижня.