Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у середу висунув звинувачення шістьом особам за ймовірне ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей 30 мільйонів доларів у криптовалютах.
Інформація стала відомою через судові документи подано в Південному окрузі Нью-Йорка. Обвинуваченим інкримінують в конвертація біткойнів та інших цифрових валют у готівку через даркнетне маючи необхідного ліцензії на переказ грошей у штаті Нью-Йорк.
Мережа операцій Darknet
Відповідно до незапечатана афідевіт агента ФБРобвинувачений діяв у період з липня 2021 року по вересень 2023 року.
Шайлешкумар Гояні, Брієшкумар Патель, Хіренкумар Пател, Найнешкумар Пател, Нілешкумар Патель і Раджу Патель причетні до звинувачень. Найнешкумар Пател був умовно-достроково звільнений, як зазначено в подальшому документі суду.
Відмивання грошей і зв’язки з незаконною діяльністю
Невстановлений учасник змови розповів офіцеру під прикриттям про обмін криптовалюта за готівку було накопичено приблизно 30 мільйонів доларів протягом трьох років. Співучасник також показав, що деякі клієнти брали участь у незаконна діяльністьяк от незаконним обігом наркотиків. Найбагатшими клієнтами були визначені хакери.
7 лютого 2023 року правоохоронці затримали особу, яка пересилала пакети з готівкою від імені неназваного співучасника.
Ця особа, яка пізніше працює з поштового відділення в окрузі Вестчестер, Нью-Йорк співпрацював з ФБР. Протягом восьми місяців конфіденційне джерело було залучено приблизно до 80 контрольованих вилучень, що становить приблизно 15 мільйонів доларів готівкою.
Докази фото- та відеоспостереження в матеріалах встановлюють, що жоден із обвинувачених не оперував a ліцензований бізнес з грошових переказівщо є вимогою в Нью-Йорку.
Регуляторні ініціативи щодо злочинів у сфері криптовалют
Ще в лютому 2022 року ФБР вже продемонструвало свою відданість боротьбі з криптозлочинністю, сформувавши Національна команда із захисту криптовалют (NCET).
Оголошено Заступник генерального прокурора Ліза Монако під час основної доповіді на Мюнхенська конференція з кібербезпекиNCET був розроблений, щоб спеціалізуватися на розслідуванні злочинів, пов’язаних із криптовалютами.
«Я думаю, що ми посилаємо повідомлення про те, що криптовалюти та віртуальні валюти не слід вважати безпечною гаванню», — заявив Монако під час наступної сесії запитань і відповідей.
Команда зосереджує свої зусилля на різних аспектах екосистеми цифрових активів, у тому числі криптобіржіміксери та стакани, щоб виявити «злочинне використання криптовалют».