Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вилучило цифрові активи на суму 1,7 мільйона доларів США з березня по травень у США.
Відповідно до подачафедеральне правоохоронне агентство вилучило біткойн (BTC), ефір (ETH), USD Tether (USDT), Monero (XMR) і DAI у своїх постійних зусиллях із припинення незаконної діяльності.
Зокрема, ФБР конфіскувало BTC на суму 147 000 доларів, ETH на 800 000 доларів, USDT на 307 000 доларів, Monero на 20 000 доларів і DAI на 469 000 доларів. ФБР також арештувало інші активи, включаючи розкішні автомобілі та банки, фіатну валюту на банківських рахунках, а також інші модні речі.
Причиною арешту Бюро назвало численні порушення федерального законодавства.
«Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повідомляє, що зазначене нижче майно було конфісковано з метою федеральної конфіскації за порушення федерального закону».
У ФБР пояснили, що конфіскований цифровий актив був відстежений до кількох джерел, які надходили з кількох місць з облікових записів на Binance та інших біржах.
Велике вилучення, яке привернуло увагу багатьох криптовалютних спостерігачів, відбулося в Східному окрузі Вірджинії, де було вилучено 428,5 ETH на загальну суму 463 000 доларів на момент публікації, що робить цю суму найбільшою затриманою сумою.
ФБР опублікувало численні заяви, в яких застерігає інвесторів і громадян від поширених тактик, застосовуваних зловмисниками для здійснення шахрайства на основі криптовалюти.
«Будьте обережні з цими схемами збагачення; навчайтесь і не дозволяйте шахраям наповнювати свої кишені вашими важко заробленими грошима або використовувати вас як грошового мула, щоб допомогти відмивати кошти в їхніх злочинних підприємствах», – йдеться у заяві.
Це все руки проти поганих акторів
На тлі загальної ринкової нестабільності минулого року, зокрема краху екосистеми Terra у квітні та краху FTX у листопаді криптошахрайство досягло нових рекордів на загальну суму понад 2 мільярди доларів.
Сумно відомі події спровокували новий нормативний сплеск серед законодавців і агенцій, щоб приборкати цю тенденцію, коли деякі політики виходять за межі в кількох юрисдикціях.
6 серпня ФБР попереджений про популярне шахрайство з незамінними маркерами, яке вимагає від користувачів переходу на незахищені сайти, що призводить до втрати активів. 23 травня агентство також підтвердило своє зобов’язання усунути шахраїв із крипто-екосистеми, просвітивши користувачів про шахрайство з фальшивими оголошеннями про роботу.
Міністерство юстиції США (DOJ) також подвоїло свою криптовалюту команда із забезпечення виконання із серйозною перестановкою команд для створення кращої системи для боротьби з шахрайством у системі.
У результаті оновлення Національна команда із захисту криптовалют об’єдналася з Відділом комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS), зберігаючи при цьому свою внутрішню структуру та переслідуючи її справи.