Bitcoin (BTC) впав у немилість серед крипто-злочинців і становив лише 19% крипто-злочинів у 2022 році, новий звіт знайшов.
У звіті фірма з аналізу блокчейнів TRM Labs зазначила, що кіберзлочинці дедалі більше диверсифікують блокчейни, на які вони покладаються для здійснення своєї діяльності, причому такі ланцюжки, як Ethereum, Tron і BNB Chain (раніше Binance Chain), тепер використовуються набагато частіше порівняно з біткойнами. .
«Епоха багатоланцюжків справила масштабний вплив на розподіл незаконних криптовалют в цілому», — йдеться у звіті.
Окрім використання інших блокчейнів, багато кіберзлочинців віддають перевагу різним типам фіатних платежів, коли переміщують свої гроші з поля зору.
«Справді, готівка та навіть більш старі форми фінансування, такі як хавала (переказ грошей без їх фізичного переміщення) залишаються засобом за замовчуванням, за допомогою якого фінансується незаконна діяльність і відмиваються доходи від неї», – йдеться у звіті.
У той же час кіберзлочинці все частіше використовують для відмивання своїх грошей такі методи, як «чейн-хопінг», коли злочинці переміщують свої доходи між різними блокчейнами, щоб ускладнити їх відстеження.
Зменшення домінування біткойнів у криптовалютних злочинах є приголомшливим: з 97% випадків у 2016 році він використовувався лише до 19% минулого року.
«Відхід від блокчейну біткойн до інших блокчейнів і тактик підкреслює важливість нашої місії побудувати найповнішу в галузі карту незаконних фінансових потоків у ланцюжку», — процитував Естебан Кастаньо, генеральний директор і співзасновник TRM Labs. кажучи.
Загалом, згідно зі звітом TRM Labs, протягом 2022 року 7,8 мільярда доларів було спрямовано в різні схеми криптошахрайства.
Із загальної суми приблизно 2 мільярди доларів надійшло від зломів і використання міжланцюгових мостів, децентралізованих протоколів, які використовуються для переміщення цифрових активів з одного блокчейну в інший.
Серед перехресних ланцюгових мостів хаки Атака на міст Ронін у 2022 році є, мабуть, найвідомішим, принісши зловмиснику понад 600 мільйонів доларів.