Цього тижня Міністерство юстиції США (DOJ) за десяток американців та іноземних громадян було пред’явлено звинувачення в онлайн -розіграшній змові, яка побачила, що криптовалюта на суму 263 мільйонів доларів, як зазначено у прес -релізі 15 травня.
Федери кажуть, що шахраї перекинули мільйони в криптовалюті
Відповідно до прес -релізів у четвер Від прокуратури США в окрузі Колумбія, підсудні – всі з яких перераховані у віці від 18 до 21 років, крім одного – звинувачення в рамках змови Ріко, змови на вчинення шахрайства, відмивання грошей та перешкоджання справедливості.
Федеральні прокурори стверджують, що передбачуване кільце злочину, очолюваний 20-річним Малоун Лам, Інженерні криптовалюті кібератаки Прагнучи на посуду незаконних цифрових активів з онлайн -баз даних.
“Члени підприємства несли різні обов’язки”, – йдеться у прес -релізі в четвер. “Різні ролі включали хакерів баз даних, організатори, цільові ідентифікатори, абоненти, відмивання грошей та грабіжники житла, орієнтовані на апаратні віртуальні валютні гаманці”.
Нібито криптовалюта, витрачене викрадені кошти на розкішний спосіб життя
Нібито криптовалюті перетворили Викрадені цифрові активи в фіатну валюту і використовував кошти для придбання “послуги нічного клубу, що становить до 500 000 доларів на вечір” та “розкішні сумочки, які оцінюються в десятках тисяч доларів, які були віддані на вечірках нічного клубу”.
Відповідачі також придбали «Розкішні годинники на суму від 100 000 до 500 000 доларів, розкішний одяг, який оцінюється в десятках тисяч доларів, оренди будинків у Лос -Анджелесі, Хемптонс та Майамі, приватних орендарях реактиви, команда приватних охоронців та парку принаймні 28 екзотичних автомобілів, що становлять від 100 000 доларів до 3,8 мільйона доларів».
“Члени підприємства відмивали викрадені криптовалютні надходження, переміщуючи кошти через різні змішувачі та біржі, використовуючи ланцюги шкірки”, прохідні гаманці та віртуальні приватні мережі, щоб замаскувати їх справжню ідентичність “,-йдеться у прес-релізі.
Прокурори стверджують, що Лам продовжує співпрацювати з членами цифрового підприємства, орієнтованого на активи, щоб зібрати пожертви, отримати викрадену криптовалюту та придбати розкішні товари для своєї подруги в Маямі.
Незрозуміло, як довго обвинувачений може витратити за гратами, якщо визначити винним, але це багато в чому буде визначено федеральними рекомендаціями щодо винесення вироку.
Пост DOJ Busts Crypto Ring: 263 млн. Дол. з’явився першим на Криптовалюти.