Міністерство юстиції США (DOJ) підтвердило, що воно буде продовжуватися з федеральними кримінальними звинуваченнями проти Римського Шторму, забудовника та співзасновника криптовалютної служби змішування.
Це рішення надходить, незважаючи на деякі коригування зборів. Відповідно до коригувань, DOJ продовжить звинувачення, пов’язані з відмиванням грошей та ухиленням від санкцій. Але це відмовиться від однієї частини, пов’язаної з звинуваченнями в тому, що Шторм керував неліцензованими грошима, що передає бізнес.
В літер Судді федерального суду Кетрін Полк Файлла, Джей Клейтон, виконуючи обов’язки прокурора США в Манхеттені, підтвердив, що обвинувачення Міністерства справедливості узгоджується з політикою, викладеною в 7 квітня 2025 р. Пам’ятка від заступника генерального прокурора.
DOJ відкидає одне звинувачення проти шторму, але рухається вперед із кримінальними звинуваченнями
Початкове звинувачення проти шторму за те, що вони не виконують вимоги щодо передачі грошей, що передають реєстрацію, буде відхилено. Однак DOJ випереджає твердження, що шторм передав кошти, знаючи, що вони пов’язані з злочинною діяльністю.
Рішення DOJ продовжувати цю справу контрастує з нещодавньою зміною його підходу до криптовалютних інструментів. Пам’ятка для доповіді 7 квітня запропонувала більшу увагу на пошуку людей, які використовують криптовалюти для незаконної діяльності, а не до переслідування самих платформ.
Цей крок сигналізує про потенційну зміну політики при більш криптовалютній адміністрації Трампа, хоча Міністерство внутрішніх справ не вказав на наміри відмовитися від звинувачень проти Шторму.
Юридична битва за торнадо готівку посилюється з майбутнім судовим процесом Шторму
Шторм зіткнеться з судовим процесом у федеральній залі Манхеттену 14 липня 2025 року. Прокурори стверджують, що він використовував грошові кошти Tornado, щоб затьмарити виходження та напрямки криптовалюти. Цей змішувач нібито допоміг полегшити незаконні операції, відмивати гроші та ухилитися від санкцій США.
Торнадо готівка була санкціонована Казначейством США У 2022 році це було пов’язано з повідомленням про залучення до сприяння незаконним транзакціям понад 7 млрд. Доларів.
Однак у березні 2023 року казначейство США спокійно зняла грошові кошти зі торнадо зі списку санкцій. Це рішення випливає з ухвалення федерального апеляційного суду, що незмінні розумні договори не можуть бути санкціоновані як майно.
Ця справа слідкує за юридичними позовами проти співавторів Шторму, Олексій Персева, який минулого року був засуджений до понад п’яти років ув’язнення до голландського суду. Він був Випущений під електронним моніторингом у лютому до апеляції.
Пост DOJ продовжувати юридичні дії проти розробника Tornado Cash Roman Storm з’явився першим на Cryptonews.