Digital Galaxy Digital оштрафував на 200 мільйонів доларів за маніпуляцію з Луною та шахрайством

Управління Генерального прокурора штату Нью -Йорк (OAG) оштрафований Galaxy Digital Holdings Ltd 200 мільйонів доларів після розслідування його передбачуваного ринкового маніпулювання криптовалютою Луни.

Розслідування, проведене згідно з Законом Мартіна та Нью -Йоркського виконавчого права 63 (12), встановило, що Галактика займається оманливими торговими практиками, просуваючи Луну, таємно вивантажуючи свої акції.

Galaxy Digital під керівництвом генерального директора Майкла Новогратца нібито почав придбати Луну в 2020 році безпосередньо з Terraform Labs зі значною знижкою, розуміючи, що вона використовуватиме свій вплив для виклику інтересу до токена.

Публічні схвалення Novogratz та інших представників Galaxy призвели до зростання ціни Луни, досягнувши піку в 119,18 доларів у квітні 2022 року.

Однак у цей період Galaxy систематично продавав свої фонди, отримуючи значні прибутки, не розголошуючи ці дії.

Колапс Луни в травні 2022 року знищив ринкову вартість понад 40 мільярдів доларів, залишивши роздрібні інвестори спустошеними.

Розслідування OAG дійшло висновку, що дії Галактики становлять шахрайство, обман та маніпуляції з ринком, порушуючи закони про державні цінні папери.

Роль Галактики в маніпуляції з ринком Луни

Висновки OAG детально описують ретельно організовану схему, в якій Galaxy Digital використовував свій вплив, щоб надути цінність Луни, забезпечуючи при цьому власні фінансові вигоди.

Частота подій дає критичне розуміння того, як розгортається ця маніпуляція.

У жовтні 2020 року Galaxy придбала 18,5 мільйонів жетонів Luna у лабораторії Terraform на рівні 0,22 долара за жетон, майже на 30% нижче його ринкової ціни.

Незабаром після того, Новігра та Галактика почали публічно схвалювати Луну, помилково просуваючи своє прийняття в реальних платежах за допомогою заявки CHAI.

На початку 2021 року Galaxy полегшила гучне висвітлення медіа Terraform, включаючи функцію Bloomberg, наповнену оманливими заявами про корисність та прийняття Луни.

Після цього Galaxy агресивно вивантажив свої активи як роздрібні інвестори, під впливом ажіотажу, ціна Луни вища.

Протягом 2021 року Novogratz робив декілька публічних заяв, що посилюють легітимність Луни, включаючи порівняння з біткойном та Ethereum.

Поки він закликав своїх послідовників «зберегти віру» у Луні, Галактика продовжувала ліквідувати свої фонди, забезпечуючи сотні мільйонів прибутку.

У грудні 2021 року, після того, як Луна досягла 100 доларів, Novogratz виявила татуювання з тематикою Луни, що ще більше посилює ентузіазм до токера.

Однак за лаштунками Галактика продовжувала продавати великі частини своїх фондів.

У період з січня по квітень 2022 р. Galaxy вивантажив свої решту жетонів Luna, гарантуючи, що до моменту того, як криптовалюта впала, не маючи жодної експозиції, залишаючи роздрібних інвесторів з руйнівними збитками.

Регуляторні та правові наслідки

Дії Галактики мали наслідки поза фінансовими покараннями. Розслідування OAG призвело до штрафу в розмірі 200 мільйонів доларів за Galaxy Digital, відзначивши одне з найбільш значущих штрафних санкцій проти криптовалютного маніпуляції на ринку.

Просуваючись вперед, фірма також повинна здійснити заходи відповідності, щоб запобігти подібним проступком у майбутньому.

Справа спонукала SEC та інші регуляторні органи посилити їх нагляд за криптовалютами, особливо щодо прозорості в продажах та рекламних практиках.

Колапс Луни також прискорив дискусії щодо класифікації криптовалют як цінних паперів. Однак завдяки нової адміністрації, яка працює над тим, щоб цього не відбулося.

Репутація Галактики також зазнала серйозного удару, і інвестори ставлять під сумнів етичні стандарти фірми.

Новограц, колись видатний захисник Луни, зіткнувся з критикою за оману громадськості, отримуючи прибуток від цієї схеми.

Незважаючи на те, що йому не було особисто звинувачено, юридичні експерти припускають, що подальші розслідування можуть призвести до додаткових штрафних санкцій або обмежень щодо його участі у фінансових ринках.

Як зараз, Galaxy Digital вже стикається з наслідками своїх дій, і незабаром він може включати ключових суб’єктів, таких як Novogratz.

Як урок, скандал закликав до більшої прозорості та підзвітності для Колса (ключових лідерів думок) у криптовалюті.

Пост Digital Galaxy Digital оштрафував на 200 мільйонів доларів за маніпуляцію з Луною та шахрайством з’явився першим на Cryptonews.