Chainalysis попереджає, що шахрайство, пов’язане з вирізанням свиней, становить загрозу національній безпеці

Згідно з новим обговоренням за участю Chainalysis і дослідників, які займаються боротьбою з шахрайством, багатомільярдна індустрія шахрайства, яка колись розглядалася як проблема споживчого шахрайства, тепер описується як зростаюча проблема національної безпеки.

У нещодавньому подкасті Ендрю Фіерман, голова розвідки національної безпеки в Chainalysis, і колишній прокурор Ерін Вест, засновниця Operation Shamrock, докладно як різання свиней перетворилося на транснаціональну злочинну модель, яка поєднує торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство, кероване криптовалютою.

Обидва експерти попередили, що масштаби цих схем і злочинних мереж, що стоять за ними, вийшли далеко за рамки традиційного шахрайства.

Чому об’єкти свинорізки вибухають, незважаючи на мільярдні вилучення?

Вест сказав, що загроза зараз торкається кожного куточка фінансової системи. «Якщо хтось будь-яким чином торкається грошей, ви є частиною цього», — сказала вона, підкресливши, що ця проблема вимагає більшої обізнаності з боку банків, бірж і регуляторів.

Шахрайство з різанням свиней спиратися на довгострокову соціальну інженерію. Злочинці зміцнюють довіру між жертвами, часто за допомогою додатків для знайомств, соціальних мереж або небажаних повідомлень, перш ніж спрямувати їх на підроблені інвестиційні платформи криптовалюти.

Мета полягає в тому, щоб «відгодувати» жертв фальшивими прибутками перед тим, як повністю злити їхні рахунки.

Фіерман і Вест описали, як злочинні групи по всій Південно-Східній Азії керують гуртожитками, де торгівлі людьми змушують керувати цими схемами.

Жертви за кордоном втрачають заощадження, а жертви всередині комплексів утримуються проти їхньої волі та змушені брати участь.

Показують дані Chainalysis що у 2024 році діяльність із зарізання свиней зросла майже на 40%, що принесло того року понад 9,9 мільярдів доларів загального доходу від криптошахрайства.

Міністерство юстиції США вилучили близько 225 мільйонів доларів, пов’язаних із цими шахрайствами, у 2023 роціодин із кількох перших показників того, наскільки великою стала екосистема.

Експерти також вказали на вторинний рівень експлуатації, про який часто не повідомляють.

Після того, як жертви ошукані, з ними часто знову зв’язуються фальшиві фірми з відновлення, які видають себе за правоохоронних органів або приватних детективів.

«Як тільки це станеться з вами, вас внесуть до списку», — сказав Вест. «Імовірність того, що вас знову вдарять, є ще більшою».

Шахрайство з урізанням свиней стимулює скоординовану глобальну правоохоронну діяльність, оскільки втрати досягають рекордних рівнів

Сплеск шахрайства з вирізанням свиней розгортається разом із серією великих міжнародних правоохоронних заходів.

У жовтні Влада США оголосила про найбільшу конфіскацію криптовалют, пов’язану з глобальним онлайн-шахрайствомнаціленим на камбоджійську Prince Holding Group та її голову Чень Чжі.

У той же час Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США застосовано до санкцій 146 осіб та організацій, пов’язаних з угрупованнямописуючи його як транснаціональну злочинну компанію, яка займається шахрайством, вимаганням і примусовою працею.

Залучення приватного сектору розширилося разом із цими зусиллями уряду. У серпні Tether заморозив майже 50 мільйонів доларів США пов’язаний із мережею свинорізів у Південно-Східній Азії після того, як слідчі відстежили кошти за 19 адресами.

Того ж місяця, Binance приєдналася до інтелектуальної ініціативи T3+очолюваний TRON, Tether і TRM Labs, допоміг заморозити майже 6 мільйонів доларів, пов’язаних з іншою справою про шахрайство.

Біржа заявила, що її внутрішні системи завадили 7,5 мільйонам користувачів втратити майже 10 мільярдів доларів через шахрайство в період з грудня 2022 року по травень 2025 року.

Coinbase брала участь у подібних зусиллях. У червні біржа допомогла Секретній службі США повернути 225 мільйонів доларів США в USDTодне з найбільших вилучень криптоагентства.

Слідчі відстежили кошти на 140 рахунках OKX, багато з яких були зареєстровані як жертви торгівлі людьми, змушені вести шахрайські операції.

Масштаби втрат продовжують зростати. Останній звіт ФБР про злочини в Інтернеті свідчить про американців втратив понад 9 мільярдів доларів шахрайства з інвестиціями в Інтернеті минулого року.

Лабораторії TRM оцінки що з 2023 року в усьому світі було відстежено шахрайство, пов’язане з криптовалютою, на суму понад 53 мільярди доларів — імовірно, це лише частка фактичних збитків.

Пост Chainalysis попереджає, що шахрайство, пов’язане з вирізанням свиней, становить загрозу національній безпеці вперше з’явився на Криптоновини.