Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила про цивільний примусовий позов проти криптовалютної платформи під назвою Mosaic Exchange Limited та її власника Шона Майкла.
В прес-реліз від 27 вересня CFTC оголосила, що компанія з обмеженою відповідальністю, розташована в Пенсільванії, і її засновник керували шахрайською схемою цифрових активів.
Це відбувалося з лютого 2019 року по червень 2021 року, перш ніж їхні дії привернули увагу агентства.
Агентство США заявило, що криптовалютна біржа рекламувала себе як справжню торгову операцію з біткойнами з десятками мільйонів доларів активи в управлінні (AUM).
Під цим виглядом він шахрайським шляхом отримав біткойни на сотні тисяч доларів та інші кошти від 17 жителів США та інших громадян для торгівлі на ринку криптовалюти від їх імені.
Однак, всупереч її заявам, отримані кошти були привласнені.
Надаючи більше деталей, CFTC заявив, що шахрайська криптовалютна операція змогла заманити своїх жертв заявами про використання внутрішнього власного торгового алгоритму. Це нібито забезпечить місячний прибуток у діапазоні від 20% до 60% на місяць.
Але це ще не все. Mosaic Exchange Limited пішла далі, заявивши про брокерські угоди та партнерство з невідомими гігантами обміну біткойнів.
Після розслідування, CFTC виявив, що операція з криптовалютою була далека від законної та ніколи не володіла мільйонами доларів AUM, про які вона стверджувала.
Крім того, державна установа виявила, що криптообмін не мав дійсних брокерських угод з іншими криптокомпаніями та діяв незалежно.
Інвестиційне шахрайство поширене на криптовалютному ринку
В окрему заяваКомісар CFTC Крістін Н. Джонсон назвала весь інцидент Mosaic Exchange віртуальним картковим будинком.
За словами Джонсона, потреба в посиленні захисту інвесторів стає очевидною наступного дня після того, як кількість інвестиційних шахрайств, вчинених у новонародженій галузі.
Це зауваження Уповноваженого є цілком обґрунтованим, враховуючи численні інвестиційні шахрайства, які вразили криптовалютний ринок цього року.
За словами а Звіт Chainalysisінвестиційне шахрайство залишається найпоширенішим методом, який використовують шахраї.
Звіт показав, що цього року кількість таких шахрайств помітно зменшилася на 77%.
Однак це зниження можна пояснити зростанням обізнаності інвесторів і припиненням двох популярних інвестиційних шахрайських операцій – VidiLook і Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Тим не менш, галузь ще не вийшла з лісу, оскільки програми-вимагачі залишаються постійною загрозою.
Сегмент крипто-злочинності вже зафіксував на 175,8 мільйона доларів США більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Це вказує на те, що злочинці інвестують у висококласне програмне забезпечення, щоб викрасти кошти з криптогаманців інвесторів.
Тим часом Міністерство фінансів США активізує свої зусилля для боротьби з цим сегментом криптозлочинності.
Нещодавно це накладені санкції на трьох позабіржових (OTC) трейдерів криптовалюти за надання істотної підтримки горезвісній північнокорейській Lazarus Group.
Кажуть, що ці обвинувачені особи допомогли організації кіберзлочинців конвертувати криптовалюти на мільйони доларів у фіатну валюту.