Binance стикається

Австрак наказав Бінанс Австралії призначити зовнішнього аудитора після визначення “Серйозні проблеми“З найбільшим у світі відмиванням Crypto Exchange (AML) та контролем фінансування контртероризму.

InvestBybit Pty Ltd, австралійська ARM Binance, має 28 днів для висування зовнішніх аудиторів для розгляду та відбору Австраку після регуляторної залучення в пріоритетному секторі.

Глобальна біржа не відповідає місцевим стандартам відповідності

З Обов’язкова вимога аудиту випливає з численних питань дотримання, включаючи обмежену незалежну область огляду Binance щодо його розмірів та бізнес -пропозицій, високого плинності персоналу та відсутності місцевого нагляду за ресурсами та вищого керівництва.

Генеральний директор Austrac Брендан Томас підкреслив, що глобальні оператори повинні розуміти місцеві відмивання грошей та ризики фінансування тероризму, а не застосовувати загальні системи в різних юрисдикціях.

“Підприємства можуть мати системи та процеси, які застосовуються до багатьох юрисдикцій, але вони повинні відображати місцеві нормативні вимоги. Системи повинні адаптуватися до регуляторних вимог, а не навпаки”, – сказав він.

Дія проти Бінанса слідкує 13 постачальників обміну грошових коштів та цифрової валюти щодо питань відповідності під час розслідування 50 додаткових постачальників.

Агентство скасувало, призупинило та відмовилося від поновлення для дев’яти провайдерів, які не виконали зобов’язання щодо відмивання від відмивання та відмивання грошей та контртерористичного фінансування.

Австрак посилює загальнодержавну криптовалюту

Австралійські регулятори різко розширили криптовалютний нагляд за допомогою систематичних дій з правозастосування, спрямованих на невідповідні біржі та мереж відмивання грошей.

Австрак встановив цільову групу криптовалют У грудні для вирішення порушень операторів Crypto ATM, виявлення тривожних тенденцій у підозрілих заходах та транзакціях, пов’язаних з шахрайством та шахрайством.

Агентство зв’язалося з 427 зареєстрованими постачальниками цифрової валюти, які здаються неактивними, Попередження, вони ризикують каркасом Якщо вони не зможуть зняти добровільно.

Багато зареєстрованих платформ припинили операції, але залишаються в списку, потенційно піддаючи систему кримінальній експлуатації поганими акторами, які шукають легітимності.

Austrac планує запустити реєстр, який можна шукати, що дозволяє споживачам перевірити, чи є криптовалюти офіційно зареєстровані та під нормативним контролем.

Ініціатива стосується зростаючої стурбованості щодо злочинців, які використовують законні реєстрації для управління шахрайськими платформами.

Крім того, ASIC посилив примусове виконання Закриваючи в середньому на 130 веб -сайтів афери щотижня, відключаючи понад 10 000 шкідливих платформ, включаючи 7200 підроблених інвестиційних майданчиків та 1500 фішинг -афери.

Нещодавно регулятор забезпечив федеральний суд Затвердження для закінчення 95 компаній пов’язані з міжнародними схемами «свинячого м’яса» після отримання майже 1500 позовів про жертву на загальну суму 35,8 млн. Дол. США.

У цьому процесі обмін на базі Мельбурна Cointree отримав штраф у розмірі 75 120 доларів Для подання звітів підозрілих матеріалів після законних термінів, а Австрак підкреслює, що затримка подач повільно намагається простежити кримінальні кошти.

Складні мережі відмивання грошей

Австралійські правоохоронні органи виявили складні операції з відмивання грошей, що використовують криптовалюти для перетворення незаконних грошових коштів у цифрові активи.

У червні спільна організована злочинна група штату Квінсленд звинувачували чотирьох людей за передбачувану схему Це перенесло 190 мільйонів доларів через компанію Золотого узбережжя, змішавши кримінальні надходження з законним доходом від бізнесу перед конверсією криптовалюти.

У операції використовували кур’єрські послуги, складні банківські домовленості та мертві падіння по кількох австралійських містах для збору та транспортування готівки до Квінсленду.

Влада обмежила 21 мільйон доларів активів, включаючи 17 об’єктів нерухомості та багато транспортних засобів, виконуючи 14 ордерів на обшук у Брісбені та Золотому узбережжі.

Насправді, на початку цього місяця, ASIC заряджав колишнього адвоката Димитріос Подарідіс Поряд з трьома іншими чоловіками для сприяння інвестиційним афеам, які перетворили кошти жертв у криптовалюту між січня по липень 2021 року.

Схема використовувала веб -сайти з порівняння підроблених інвестицій та професійну документацію, що імітує основних постачальників фінансових послуг, щоб переконати жертв вкладити кошти, перш ніж передавати гроші на офшор.

Аналогічно, європейські регулятори також розглядають Штрафи проти ОКК Після того, як хакери нібито відмивали 100 мільйонів доларів викрадених фондів Bybit через свою платформу Web3.

Влада обговорює, чи інтегровані послуги OKX підпадають під ринки ЄС у правилах криптовалютних наборів, а деякі рекомендують відкликання дозволу та операційні обмеження.

Схема правозастосування поширюється на міжнародному рівні, з Бінанс також стикається з розслідуванням відмивання грошей у Франції Через нібито порушення законів про відмивання грошей та терористичного фінансування.

Французькі прокурори стверджують, що біржа допомагає звичним відмиванням грошей, пов’язаним з торгівлею наркотиками та податковим шахрайством у Європейському Союзі, хоча Бінанс заперечує звинувачення.

Пост Binance стикається з’явився першим на Cryptonews.