Федеральний суд наказав заморозити активи та банківські рахунки Алекса Машинскі, колишнього генерального директора збанкрутілого криптокредитора Celsius.
А подання до суду 5 вересня стало відомо, що суддя Південного округу Нью-Йорка підписав запит на заморожування активів Машинського під час розгляду кримінальної справи.
Клопотання, спочатку подане Міністерством юстиції 16 серпня, трималося в таємниці через побоювання, що зазначені активи будуть виведені за межі юрисдикції суду.
Згідно з заявою, Машинський втрачає контроль над коштами на кількох банківських рахунках, включаючи Goldman Sachs, First Republic Securities, Merril Lynch, SoFi Bank і SoFi Securities.
Техаська власність, що належить відповідачу та його дружині Крістін, також була предметом заморожування. Майно було придбано у 2021 році та виставлено на продаж минулого року, коли компанія оголосила про банкрутство.
Прокуратура заявляє про шахрайство
У липні Федеральні органи заарештували та звинуватили Машинського в шахрайстві, стверджуючи, зокрема, що він ввів інвесторів в оману щодо фінансової потужності Celsius і брав участь у “ризикована торгова практика».
За даними Міністерства юстиції, він продавав незареєстровані цінні папери, брехав інвесторам і «помилково рекламував Цельсій як безпечну альтернативу банківській справі», забравши додому приблизно 42 мільйони доларів.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Комісія з цінних паперів і бірж також подали цивільні позови проти Мачинського за його роль у центрі скандалу, який призвів до зобов’язань, що перевищили 1,2 мільярда доларів.
Оскільки справа про банкрутство набрала обертів, Федеральна торгова комісія призупинила дію рішення щодо штрафу в розмірі 4,7 мільярда доларів, накладеного на компанію, оскільки такі активи будуть використані для врегулювання вимог кредиторів.
Мачинський благав “не винен” на звинувачення, а його адвокати назвали їх безпідставними. Згодом його звільнили під заставу в розмірі 40 мільйонів доларів США та інші обмеження, включаючи фінансові операції, що не перевищують 10 000 доларів США, без дозволу та електронного контролю.
Незважаючи на це, – наголошує прокуратура що його справа буде доведена поза розумним сумнівом, вимагаючи від шести до восьми тижнів для надання відповідних доказів.
Що далі для Celsius та його кредиторів?
Оскільки колишнього генерального директора Мавхінського висувають численні кримінальні та цивільні звинувачення, кредитори збанкрутілого кредитора сподіваються отримати ідеальний план реструктуризації під час розгляду справи про банкрутство.
Кредитори компанії голосують за потенціал продаж активів до Група Фаренгейтзавдяки якому кредитори повернуть частину своїх інвестицій.
Згідно з судовими документами, Celsius мав 600 000 із претензіями на 4,4 мільярда доларів на момент подання заяви про банкрутство. Запропонована угода передбачала, що позикодавець, що перебуває в бойовому стані, повертатиме клієнтам деякі криптоактиви, а власники облікових записів Earn отримають до 67% через прямі криптовалюти, акції в новій запропонованій організації тощо.