Регулятор США висунув у середу звинувачення п’ятьом особам за нібито «шахрайське вимагання» грошей у понад 170 людей для компанії під назвою Icomtech для торгівлі біткойнами та іншими активами для них.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала скаргу до Окружного суду США Центрального округу Каліфорнії проти Девіда Кармони, Хуана Арельяно Парра, Мозеса Вальдеса, Девіда Бренда та Марко А. Руїса Очоа, які всі вели бізнес як Icomtech, повідомляє регулятор.
За словами CFTC, ці п’ять незаконно привласнювали кошти клієнтів і «націлювалися на іспаномовні спільноти».
Що сталося
З серпня 2018 року по грудень 2019 року п’ятеро та інші агенти Icomtech «неправдиво представили, що вони використовуватимуть гроші для торгівлі біткойнами та іншими товарами цифрових активів для клієнтів», забезпечать прибуток і подвоїть гроші клієнтів протягом кількох місяців, заявив регулятор.
Цього не сталося, стверджує CFTC.
«Натомість відповідачі незаконно привласнювали кошти клієнтів для подальшого просування схеми та, за інформацією та переконаннями, для оплати особистих витрат і виплати собі комісійних і бонусів», — йдеться у скарзі CFTC. «Насправді деякі клієнти Icomtech втратили всі свої кошти».
Вважається, що Кармона та Арельяно перебувають у федеральному ув’язненні, повідомляє CFTC.
У скарзі регулятор також назвав біткойн, ефір і USDC «товарами».
Згідно зі скаргою, іноді сотні людей відвідували різні рекламні заходи Icomtech, які проводилися по всій Каліфорнії.
Комісар CFTC Крістін Джонсон порівняла ймовірне шахрайство з «схемою Понці старої школи» заява.
Джонсон сказала, що вона віддана «порушенню тривоги щодо шахрайства, спрямованого проти вразливих інвесторів на основі стосунків, спорідненості чи інших зв’язків у соціальних мережах».
«Як я зазначав раніше, зловмисники націлені на визначені спільноти, тому що вони знайомі зі страхами та проблемами, які можуть стримати інвесторів від звітності або ефективного повідомлення подробиць шахрайства правоохоронним або регуляторним органам», — сказав Джонсон.