Гернсі вилучили 11,4 мільйона доларів у результаті шахрайства з OneCoin, оскільки імперія Cryptoqueen розвалюється

Гернсі повернув понад 8,5 мільйона фунтів стерлінгів, або близько 11,4 мільйона доларів, грошей, пов’язаних із шахрайством OneCoin, що є одним із найбільш відчутних фінансових повернень на сьогоднішній день, пов’язаних зі справою засновника-втікача Ружі Ігнатової, також відомої як «Криптокоролева».

Рішення додає свіжої ваги міжнародним зусиллям демонтувати те, що залишилося від фінансового сліду OneCoin, навіть якщо його натхненник зник безвісти більше восьми років.

Відповідно до звіт виданий Guernsey Press, Королівський суд Гернсі погодився з рішенням про конфіскацію за кордоном, який вимагала німецька прокуратура в місті Білефельд.

Рішення суду полягало в тому, що гроші на ім’я Aquitaine Group Limited, які зберігалися на Гернсі на рахунку RBS International, а це 8,59 мільйона фунтів стерлінгів плюс накопичені відсотки, перебували під контролем Ігнатової, і що вони повинні бути арештовані.

Зараз гроші знаходяться у Фонді арештованих активів Гернсі, де вони будуть використані в основному для відшкодування жертвам і допомоги правоохоронним органам.

Як фальшивий криптографічний слід OneCoin призвів до конфіскованих активів на 8,8 млн фунтів стерлінгів

Ігнатова була громадянкою Німеччини болгарського походження, яка створила OneCoin у 2014 році та продала її світові як руйнівну криптовалюту та вбивцю біткойнів.

Практично це згодом підтвердила прокуратура OneCoin навіть не мав діючого блокчейну чи робочої процедури майнінгу, а був багаторівневим маркетинговим бізнесом, де доходи субсидувалися додатковими депозитами нових інвесторів.

За оцінками ФБР, інвестори в усьому світі втратили понад 4 мільярди доларів, хоча за деякими оцінками загальні втрати вищі.

Королівський суд зазначив, що Ігнатовій дали 28 днів у листопаді, щоб заперечити проти заяви про конфіскацію.

Відповіді не було, оскільки Ігнатова не з’являлася на публіці з жовтня 2017 року, коли вона зникла через кілька днів після того, як у Сполучених Штатах був виданий запечатаний ордер на арешт.

Згодом вона була єдиною жінкою, яка коли-небудь була перераховані у списку десяти найбільш розшукуваних утікачів ФБР, і влада Сполучених Штатів була готова це зробити виплатити винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію що призвело до її арешту.

німецькі прокурориспівпрацюючи з владою Гернсі, прагнули одужати доходи від продажу двох лондонських квартир, які раніше належали Ігнатовій, через компанії, зареєстровані на Гернсі.

У листопаді 2021 року на майно, пентхаус і квартиру меншого розміру, було введено заборонний ордер Королівського суду, а пізніше вони були продані за понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Після зборів і податків станом на травень 2024 року залишилося близько 8,8 мільйонів фунтів стерлінгів, що становило основну частину конфіскованої суми.

Внутрішнє оточення OneCoin стоїть перед правосуддям, оскільки таємниця Ігнатової затягується

Ця остання дія вписується в більш широку схему повернення активів і правових наслідків, які тривали через роки після краху OneCoin.

Кілька близьких соратників Ігнатової були засуджені та засуджені.

У 2023 році співзасновник Себастьян Грінвуд був засуджений до 20 років позбавлення волі.

Інші діячі, в т.ч старші юридичні та фінансові фасилітаторитакож ув’язнено.

Водночас питання про долю Ігнатової залишаються невирішеними.

Журналісти-розслідування, включно з розслідуванням BBC у 2023 і 2024 роках, вказували на ймовірні зв’язки між Ігнатовою та фігурами болгарської організованої злочинності.

Ця фігура включає Христофороса Нікоса Аманатідіса, відомого як «Такі», який, як повідомляється, забезпечував охорону під час її втечі.

Були певні ознаки цього її ймовірно вбили в 2018 році, можливо, на яхті в Іонічному морі, але правоохоронні органи підкреслили, що конкретних доказів не було представлено.

Це змусило міжнародні агентства все ще розглядати її як втікачку, яка, можливо, ще жива.

Пост Гернсі вилучили 11,4 мільйона доларів у результаті шахрайства з OneCoin, оскільки імперія Cryptoqueen розвалюється вперше з’явився на Криптоновини.