ZachXBT: британського хакера, пов’язаного з крадіжкою Genesis на 243 мільйони доларів, ймовірно, затримали в Дубаї

Британський хакер, підозрюваний у причетності до однієї з найбільших зареєстрованих крадіжок біткойнів, міг бути затриманий у Дубаї, згідно з заявами, опублікованими в п’ятницю мережевим слідчим ZachXBT.

У дописі спільний доступ У своєму каналі Telegram 5 грудня ZachXBT повідомив, що чоловік, відомий в Інтернеті як «Денні» або «Міч», ідентифікований як Датський Зульфікар, схоже, був взятий під варту владою, і нібито була вилучена частина вкраденої криптовалюти.

Він вказав на приблизно 18,58 мільйонів доларів цифрових активів, які зараз зберігаються в одному гаманці Ethereum, який, за його словами, пов’язаний з підозрюваним.

ZachXBT зазначив, що кілька гаманців, які раніше були пов’язані з імовірним хакером, направляли кошти на ту саму адресу за шаблоном, який зазвичай спостерігається під час конфіскацій правоохоронними органами.

Він також стверджував, що востаннє Зульфікар перебував у Дубаї, де, як повідомляється, був скоєний рейд на віллу.

Влада мовчить, оскільки з’являється інформація про можливий арешт за злом біткойнів на 243 мільйони доларів

За словами слідчого, останніми днями замовкли й інші, пов’язані з підозрюваним.

Поки що не було офіційного підтвердження від поліції Дубая чи влади ОАЕ щодо будь-якого арешту, конфіскації активів або рейду, пов’язаних із цією справою.

Місцеві ЗМІ в регіоні також не підтвердили ці заяви.

Можливий арешт відбувся після місяців розслідування крадіжки 4064 біткойнів 19 серпня 2024 року, вартістю близько 243 мільйонів доларів на той час. Кошти були взяті в одного кредитора Genesis, який отримав доступ до активів через Gemini.

ZachXBT оприлюднив справу у вересні, стверджуючи, що крадіжка була здійснена через скоординовану атаку соціальної інженерії.

Згідно з його висновками, зловмисники видавали себе за співробітників служби підтримки Google і переконали жертву скинути двофакторну аутентифікацію.

Потім вони використовували програмне забезпечення віддаленого доступу, щоб взяти під контроль обліковий запис. Після вилучення приватних ключів зловмисники вичерпали гаманець і перемістили біткойн через мережу бірж і сервісів обміну, намагаючись відмити кошти.

ZachXBT спочатку пов’язав атаку з трьома онлайн-псевдонімами «Greavy», «Wiz» і «Box», а пізніше назвав Мелона Лема, Віра Четала та Джендіеля Серрано людьми, які стоять за цими обліковими записами.

Він сказав, що своїми висновками поділився з правоохоронними органами.

Звинувачення США, визнання провини у Великій Британії, арешт у Таїланді означають новий етап розслідування крипто-злочинів

Пізніше прокуратура США порушила кримінальні справи, пов’язані з подібною діяльністю. У вересні 2024 року управління юстиції заряджений двоє підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою на 230 мільйонів доларів.

Більш широкі звинувачення в рекеті пізніше описали операцію на загальну суму понад 263 мільйони доларів, включаючи крадіжку біткойнів, пов’язану з Genesis. У судових документах описано поєднання заміни SIM-карт, тактик соціальної інженерії та навіть фізичних крадіжок.

Прокурори заявили, що викрадені кошти були витрачені на автомобілі високого класу, подорожі та нічне життя. Одного з обвинувачених, Віра Четала, пізніше звинуватили у скоєнні ще однієї крадіжки криптовалюти на 2 мільйони доларів під час перебування під заставою.

ZachXBT також підключив Зульфікара до Інцидент із заміною SIM-карти Kroll у серпні 2023 р. яка розкрила особисті дані кредиторів, пов’язаних з BlockFi, Genesis і FTX.

Пізніше це порушення зіграло роль у крадіжках криптовалюти на суму понад 300 мільйонів доларів через подальші схеми фішингу та видавання себе за іншу особу.

Повідомлення про розробку в Дубаї відбуваються на тлі того, що діяльність правоохоронних органів, пов’язана з криптовалютами, продовжує активізуватися в усьому світі.

У жовтні Влада Таїланду заарештувала Лян Ай-Бінга в Бангкоку через передбачувану криптосхему Понці на 31 мільйон доларів, яку ZachXBT раніше викрив.

У Великобританії органи влади нещодавно домігся визнання провини від Жімін Цянь у справі, пов’язаній з тим, що офіційні особи назвали найбільшим вилученням криптовалюти в історії, в якому було задіяно понад 6,7 мільярда доларів США в біткойнах.

Окрім розслідувань, ZachXBT також брав активну участь у публічних суперечках.

У листопаді він посварився з бійцем UFC Конором Макгрегором через коментарі про проект Хабіба Нурмагомедова NFT, перенаправляючи увагу на власне невдале підприємство МакГрегора, створене на початку цього року.

Пост ZachXBT: британського хакера, пов’язаного з крадіжкою Genesis на 243 мільйони доларів, ймовірно, затримали в Дубаї вперше з’явився на Криптоновини.