Міністерство юстиції арештувало домен криптовалютного шахрайства в Бірмі після того, як жертви втратили мільйони в фальшивій торговій схемі

Міністерство юстиції США (DOJ) ліквідувало веб-домен, пов’язаний із великою шахрайською шахрайською діяльністю з криптоінвестиціями в Бірмі, націленою на людей у ​​Сполучених Штатах.

Сайт, tickmilleas(dot)com, було нібито керований операторами всередині шахрайського комплексу Tai Chang, також відомого як Casino Kosai, у селі Kyaukhat.

Слідчі кажуть, що веб-сайт видавав себе за законну торгову платформу, але натомість втягував жертв у скоординовану та дуже оманливу криптосхему.

Федеральні відомства видаляють тисячі облікових записів і додатків у боротьбі з шахрайською мережею Tai Chang

Афідевіт, що підтверджує конфіскацію, пов’язує територію Тай Чанга з Democratic Karen Benevolent Army і Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

Міністерство повідомило, що минулого року проти обох груп були застосовані санкції за зв’язки з китайською організованою злочинністю та участь у створенні центрів шахрайства по всій Південно-Східній Азії.

Вилучення домену відбулося після нещодавнього запуску Scam Center Strike Force округу Колумбія та видалення двох інших доменів, пов’язаних з тією ж операцією.

Жертви розповіли ФБР, що платформа tickmilleas(dot)com показувала фальшиві прибутки, поетапні депозити та інші сфабриковані дані, які мали створювати враження, що їхні операції успішні.

Повідомляється, що шахраї проводили жертв через ці фальшиві угоди, щоб зміцнити довіру, хоча вся система контролювалася за лаштунками.

Хоча домен було зареєстровано лише на початку листопада 2025 року, слідчі вже ідентифікували кількох жертв, які втратили гроші протягом кількох тижнів.

З тих пір Міністерство юстиції замінило сайт повідомленням про те, що домен було конфісковано.

У афідевіті також зазначено, що домен спрямовував людей завантажувати шахрайські мобільні програми з Google Play і Apple App Store.

Отримавши попередження від ФБР, обидві компанії видалили кілька додатків, пов’язаних з операцією.

Meta також видалила понад 2000 підключених облікових записів після отримання інформації про мережу Tai Chang.

Федеральні чиновники кажуть, що ці дії відображають зростаюче занепокоєння з приводу шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, яке залишається однією з найшкідливіших категорій онлайн-злочинності в Сполучених Штатах.

У 2024 році Центр розгляду скарг на злочини в Інтернеті ФБР зафіксував понад 41 000 скарг, пов’язаних із шахрайством із криптоінвестиціями, на загальну суму збитків склали приблизно 5,8 мільярда доларів.

Міністерство юстиції посилює боротьбу з криптозлочинністю за допомогою нових звинувачень, арештів і санкцій

Дія відбувається в період інтенсивної федеральної діяльності проти крипто-злочинності.

20 листопада ц. Прокуратура розкрила звинувачення проти колишнього олімпійського сноубордиста Райана Веддінгазвинувачуючи його в управлінні мережею відмивання наркотиків на основі Tether і нібито в замовленні вбивства федерального свідка в Колумбії на початку цього року.

Кількома днями раніше, 14 листопада ц. Міністерство юстиції оголосило вирок Тревісу Фордугенеральний директор Wolf Capital Crypto Trading, який отримав п’ятирічний термін тюремного ув’язнення за шахрайство з інвестиціями на суму 9,4 мільйона доларів США, яке рекламувалося як щоденний прибуток до двох відсотків.

Федеральні слідчі також переїхали до конфіскувати понад 15 мільйонів доларів США в USDT хакерському підрозділу Північної Кореї APT38, який, за їхніми словами, здійснив кілька серйозних зломів на криптовалютних біржах у 2023 році.

ФБР арештувало кошти в березні 2025 року і зараз просить суд дозволити повернути активи жертвам.

В окремій справі прокуратура домоглася визнання провини від п’яти осіб, звинувачених у допомозі північнокорейським ІТ-працівникам таємно отримати роботу в американських компаніях.

Серед інших нещодавніх кроків правозастосування – цивільна справа про конфіскацію майна 584 741 дол. США в USDT, пов’язаних з обвинуваченим громадянином Ірану підтримки програми безпілотників Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, у вересні ц. міністерство юстиції наклало санкції на 19 організацій у М’янмі та Камбоджі за керування шахрайськими об’єднаннями з примусовою працею, які використовуються для керування великомасштабними мережами криптошахрайства.

Пост Міністерство юстиції арештувало домен криптовалютного шахрайства в Бірмі після того, як жертви втратили мільйони в фальшивій торговій схемі вперше з’явився на Криптоновини.