Органи влади Європолу зламали криптомікшер на суму 1,4 мільярда доларів США, вилучивши 27 мільйонів доларів США та 12 ТБ даних користувачів

Європол і правоохоронні органи в Німеччині та Швейцарії припинили одну з найбільших у Європі незаконних операцій із змішування криптовалют, вилучивши 25 мільйонів євро (27 мільйонів доларів) у біткойнах і конфіскувавши понад 12 терабайт даних користувачів.

Зняття, оголосив 1 грудня відзначає одну з наймасштабніших дій у рамках поточних зусиль ЄС з ліквідації послуг, які приховують потік злочинних коштів.

Шестирічна служба відмивання криптографії виведена з мережі

Операція проходила з 24 по 28 листопада в Цюріху, а Європол підтримував органи влади на місці протягом усього тижня.

Слідчі конфіскували три сервери, взяли під контроль домен cryptomixer(dot)io та замінили сайт на банер конфіскації правоохоронних органів.

За даними Європолу, платформа, відома як «Cryptomixer», функціонувала як гібридний сервіс змішування як у чистій, так і в темній мережі.

З моменту запуску в 2016 році сервіс обробив понад 1,3 мільярда євро в біткойнах, пов’язаних із широким спектром незаконної діяльності.

Влада стверджує, що мікшер активно використовувався групами програм-вимагачів, підпільними форумами кіберзлочинності та операторами ринків темної мережі.

Його програмне забезпечення об’єднувало депозити протягом тривалих рандомізованих періодів, а потім перерозподіляло кошти на нові адреси, призначені для розкриття транзакцій.

Цей метод допоміг приховати доходи від торгівлі наркотиками, торгівлі зброєю, шахрайства з платіжними картками та кібератак, дозволяючи злочинцям конвертувати «очищені» активи назад в інші криптовалюти або фіатну валюту через обмінники, банкомати та банківські рахунки.

Європол координував обмін розвідувальними даними через свою Спільну робочу групу з боротьби з кіберзлочинністю та надавав експертів-криміналістів під час рейдів.

За останні роки агентство бере участь у кількох великих операціях проти змішування, в тому числі видалення ChipMixer у березні 2023 рокуна той час найбільший сервіс у своєму роді.

Припинення роботи відбувається в той момент, коли ЄС посилює свої дії система боротьби з відмиванням грошей випереджає основні нормативні терміни. Згідно з новими правилами боротьби з відмиванням коштів, пов’язаними з MiCA, служби криптозмішування заборонені в усьому блоці, а монети, що підвищують анонімність, такі як Monero та Zcash, будуть заборонені до 2027 року.

Постачальники послуг криптовалютних активів зобов’язані застосовувати суворі перевірки KYC, ідентифікувати відправника та одержувача всіх переказів і проводити посилену належну перевірку транзакцій на суму понад 1000 євро.

Ці заходи спрямовані на усунення нормативних прогалин, які історично дозволяли мережам відмивання коштів працювати через кордони з мінімальним наглядом.

Європол лідирує в хвилі ліквідації цифрових злочинів, оскільки перевірка Mixer зростає

Клімат примусового виконання вимог щодо міксерів посилився в усьому світі. У січні 2025 р. Федеральне велике журі США висунуло звинувачення трьом громадянам Росії За словами Міністерства юстиції, міксерів Blender(dot)io та його наступника Sinbad(dot)io використовувала північнокорейська Lazarus Group.

У листопаді суд Нью-Йорка виніс вирок Співрозробник Samourai Wallet Кеонн Родрігез до п’яти років в’язниці після того, як прокурори заявили, що служба відмила понад 237 мільйонів доларів незаконних коштів.

Постанова прискорила перевірку криптоінструментів, орієнтованих на конфіденційність і не пов’язаних із зберіганням.

Зокрема, головний технічний директор Samourai Wallet Вільям Лонерган Хілл, також був засуджений до чотирьох років федеральної в’язниці за його роль у діяльності змішувача.

Вилучення Cryptomixer також відбувається під час одного з найактивніших років Європолу в екосистемі цифрової злочинності.

У жовтні європейські слідчі знищили відповідальний синдикат кіберзлочинців за створення понад 49 мільйонів підроблених онлайн-акаунтів.

Мережа надала тимчасові телефонні номери на основі SIM-карт, які дозволяли злочинцям обійти двофакторну автентифікацію та масово створювати шахрайські ідентифікатори, які використовуються для використання бірж, банків і платформ електронної комерції.

Сім підозрюваних були заарештовані, а сотні SIM-серверів і маршрутизаторів конфісковані.

Раніше в червні Європол провів рейди проти Archetyp Marketодин із найстаріших ринків наркотиків у темній мережі.

Влада вилучила основну інфраструктуру в Нідерландах і заарештувала підозрюваних по всій Європі, хоча експерти відзначили, що оператори часто перегруповуються на децентралізованих платформах.

Пост Органи влади Європолу зламали криптомікшер на суму 1,4 мільярда доларів США, вилучивши 27 мільйонів доларів США та 12 ТБ даних користувачів вперше з’явився на Криптоновини.