Головний технічний директор Samourai Wallet отримує 4 роки в’язниці за схему відмивання біткойнів на 2 мільярди доларів

Міністерство юстиції США винесло ще один серйозний обвинувальний вирок у боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптотехнологіями, оскільки технічний директор Samourai Wallet Вільям Лонерган Хілл був засуджений до чотирьох років федеральної в’язниці.

Хілл був засуджений за його роль в управлінні платформою змішування біткойнів, яка, за словами влади, обробила понад 237 мільйонів доларів відомих злочинних доходів.

Вирок Хіллу було засуджено 19 листопада, всього через кілька тижнів після генерального директора Samourai Кеонне Родрігеса отримав максимальний п’ятирічний термін за тією ж схемою.

Протоколи суду показують, що команда Samourai Wallet просувала інструменти змішування хакерам і користувачам Darknet

За даними прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, обидва чоловіки свідомо керували Samourai Wallet як компанією з переказу грошей, призначеною для приховування незаконних операцій.

Два основних продукти компанії, інструмент змішування Whirlpool і сервіс перемикання транзакцій Ricochet, обробили понад 80 000 біткойнів, вартість яких на момент здійснення транзакцій становила понад 2 мільярди доларів.

Прокуратура заявила, що ці кошти були пов’язані з групами торгівлі наркотиками, ринками даркнету, кібервторгненнями, схемами шахрайства, санкційними юрисдикціями, операціями з найманими вбивствами та веб-сайтом дитячої порнографії.

У судових клопотаннях Міністерство юстиції заявило, що засновники Samourai не тільки розуміли, як використовуються їхні інструменти, але й активно заохочували злочинних користувачів використовувати їх.

Хілл рекламував мікшер на даркнет-форумі Dread, запевняючи одного користувача, який прагнув «очистити брудні BTC», що Whirlpool є чудовим інструментом для того, щоб зробити кошти невідстежуваними.

Родрігеса також цитували в тому, що він публічно закликав хакерів у Twitter у липні 2020 року відправити вкрадені кошти в систему Самурая. У приватних повідомленнях у WhatsApp він назвав змішування «відмиванням грошей за біткоіни».

Суддя Деніз Л. Кот засуджений Родрігеса 6 листопада до п’яти років ув’язнення з наступними трьома роками звільнення під наглядом разом зі штрафом у розмірі 250 000 доларів.

Хілл отримав такий же штраф і умови звільнення під наглядом. Обидва чоловіки вже конфіскували понад 6,3 мільйона доларів гонорарів, отриманих від операцій Samurai, і Міністерство юстиції заявило, що конфіскація задовольнила наказ про вимагання понад 237 мільйонів доларів злочинних доходів, які можна відстежити.

Міністерство юстиції посилює контроль над криптоплатформами, пов’язаними з незаконним фінансуванням

Вирок завершує бурхливий судовий процес. На початку цього року адвокати обвинувачених засновників прокурори відмовилися від вказівок FinCEN про те, що Samourai, як гаманець, що не є зберігачем, не потребує ліцензії на переказ грошей.

Проте прокурори стверджували, що платформа здійснювала «функціональний контроль» над активами користувачів, і продовжили розгляд справи.

У липні Родрігес і Хілл остаточно визнали себе винними у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей після того, як зіткнулися з початковим набором звинувачень, які включали відмивання грошей і порушення санкцій.

Справа Samurai потрапляє на хвилю гучних судових переслідувань проти засновників криптовалют і розробників інструментів конфіденційності.

• Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао отримав чотири місяці позбавлення волі у 2023 році після визнання себе винним у порушенні закону про боротьбу з відмиванням грошей. Він, однак, був отримав президентське помилування.

• Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід відбуває 25 років ув’язненняа співзасновники BitMEX Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюел Рід були висунуті звинувачення у невпровадженні засобів контролю проти відмивання коштів.

• російський оператор Олександр Винник, Творець Шовкового шляху Росс Ульбріхта також дует чоловіка та дружини, що стоїть за хаком Bitfinex, Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морганусім висунули серйозні звинувачення у відмиванні коштів.

• Нещодавно засновник Virtual Assets LLC Фірас Іса був звинувачений у нібито управлінні мережею криптографічних банкоматів яка відмила щонайменше 10 мільйонів доларів у вигляді шахрайства та доходів від наркотиків.

Міністерство юстиції звернуло увагу на те, що нові дані підкреслюють швидкість і масштаби відмивання криптовалюти.

Глобальна книга звіт виявили, що тільки в першій половині 2025 року було вкрадено цифрових активів на суму 3 мільярди доларів, причому в одній чверті випадків кошти були повністю відмиті до будь-якого публічного сповіщення.

Про це попереджають слідчі викрадені активи тепер можуть проходити шляхом відмивання за лічені хвилинизвужуючи вікно для відновлення майже до нуля.

Для влади США вирок засновникам Samourai є ще одним сигналом того, що уряд має намір агресивно переслідувати розробників, чиї платформи стають каналами для кримінальних фінансів, незалежно від того, чи є технологія з відкритим вихідним кодом, чи без позбавлення волі.

Пост Головний технічний директор Samourai Wallet отримує 4 роки в’язниці за схему відмивання біткойнів на 2 мільярди доларів вперше з’явився на Криптоновини.