Прокуратура США вимагає максимальний термін ув’язнення до п’яти років для засновників гаманця Samourai

Прокуратура США наполягає на максимальному п’ятирічному ув’язненні для засновників Samourai Wallet, звинувачуючи їх у свідомому керуванні службою змішування криптовалют, яка допомагала злочинцям відмивати сотні мільйонів доларів незаконних коштів.

В а записка про вирок, подана в п’ятницю У Південному окрузі Нью-Йорка прокурори заявили, що співзасновники Кеонн Родрігез і Вільям Лонерган Хілл «неодноразово закликали, заохочували та запрошували злочинців» використовувати Samurai Wallet, щоб приховати незаконні доходи.

Влада стверджує, що платформа рекламувалася як інструмент анонімності, але функціонувала в основному як механізм відмивання доходів від торгівлі наркотиками, хакерства та інших злочинних дій.

США розглядають справу про відмивання 237 мільйонів доларів США через придушення інструментів крипто-конфіденційності

За оцінками уряду, з 2015 року до закриття у квітні 2024 року через Samourai було спрямовано щонайменше 237 мільйонів доларів злочинних доходів.

Справа знаменує собою одну з найагресивніших дій проти розробників криптовалют, звинувачених у сприянні фінансовим злочинам за допомогою технологій конфіденційності.

У липні Родрігес і Хілл визнали себе винними у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, визнавши, що знали, що їхня платформа використовувалася для незаконної діяльності.

В обмін на визнання прокуратури зняли три більш важкі звинувачення, включаючи відмивання грошей і порушення санкцій, кожне з яких передбачало потенційне ув’язнення до 20 років.

Вирок Родрігесу призначено на 6 листопада, а Хіллу – на 7 листопада.

У той час як офіс пробації рекомендував 42 місяці ув’язнення для кожного, прокурори просять повний п’ятирічний термін, що є максимальним законом згідно з 18 USC § 371.

Репресії віддзеркалюють ширшу кампанію уряду США проти криптозмішувачів та інструментів конфіденційності.

У подібному випадку розробник Tornado Cash Роман Шторм був засуджений на початку цього року за операцію неліцензований переказник грошей.

Прокуратура стверджувала, що через Tornado Cash пройшло понад 7 мільярдів доларів зіпсованих коштів, у тому числі з північнокорейської Lazarus Group.

Незважаючи на те, що частину санкцій було скасовано, обидва випадки викликали дискусію щодо криміналізації технологій збереження конфіденційності.

Прихильники конфіденційності стверджують, що переслідування розробників з відкритим кодом за те, як використовуються їхні інструменти, створює небезпечний прецедент для фінансової конфіденційності та інновацій у криптопросторі.

Адвокати Samourai Wallet звинувачують прокуратуру США у приховуванні доказів

У травні адвокати засновників Samourai Wallet Кеона Родрігеза та Вільяма Хілла звинуватив прокуратуру США у приховуванні доказів це могло б звільнити криптоміксер.

У листі до федерального суду Манхеттена від 5 травня сторона захисту виявила, що представники Мережі фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN) повідомили прокурорам за кілька місяців до висунення звинувачень, що Самураю не потрібна ліцензія на грошові перекази.

Незважаючи на це, прокуратура висунула звинувачення, стверджуючи, що дует займався неліцензійним бізнесом з переказу грошей.

Захист стверджує, що прокурори не розголошували вказівки FinCEN протягом майже року, оприлюднивши їх лише 1 квітня 2025 року в порушення правових зобов’язань.

Повідомляється, що офіційні особи FinCEN дійшли висновку, що Samourai, будучи некастодіальним гаманцем, який ніколи не контролював кошти користувачів або приватні ключі, не кваліфікується як бізнес, що надає грошові послуги.

Тим не менш, прокуратура висунула звинувачення, стверджуючи, що платформа здійснювала «функціональний контроль» над активами, аргумент, який FinCEN ніколи офіційно не підтверджував.

Пост Прокуратура США вимагає максимальний термін ув’язнення до п’яти років для засновників гаманця Samourai вперше з’явився на Криптоновини.