Перекази криптовалюти між найбільшими біржами Південної Кореї та камбоджійською Huione Guarantee минулого року зросли майже в 1400 разів.
Ключові висновки:
- Обсяг криптовалютних переказів між провідними біржами Південної Кореї та камбоджійською Huione Guarantee зріс у 1400 разів до 8,9 мільйонів доларів у 2024 році.
- Група Huione, яка знаходиться під санкціями США та Великобританії, підозрюється у відмиванні коштів, пов’язаних із шахрайством, кіберзлочинністю та торгівлею людьми.
- Усі п’ять корейських бірж призупинили операції з Huione, оскільки регулятори посилили нагляд за боротьбою з відмиванням грошей.
Цей сплеск викликав тривогу серед регуляторів і законодавців щодо можливих зв’язків із відмиванням грошей із транснаціональними злочинними мережами, що діють у Південно-Східній Азії.
Корейські криптовалютні біржі призупиняють перекази після сплеску злочинних транзакцій на 8,9 млн доларів
Відповідно до дані Служби фінансового нагляду (ФНС)отриманий опозиційним законодавцем Лі Ян Су, перекази між п’ятьма основними криптобіржами Кореї, включаючи Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax і Huione Guarantee, досягли 12,8 мільярдів вон (8,9 мільйонів доларів) у 2024 році.
Ця цифра зросла порівняно з лише 9,22 мільйонами вон у попередньому році. Драматичний сплеск спонукав усі п’ять бірж призупинити операції з камбоджійською платформою.
Huione Group, материнська компанія Huione Guarantee у Пномпені, була під санкціями обох США і уряди Великобританії за нібито відмивання цифрових активів, пов’язаних із шахрайствомкіберзлочинність і торгівля людьми.
Вважається, що його відділення віртуальних активів служить ключовим фінансовим каналом для цих мереж.
Bithumb зафіксував найбільший ризик: перекази підскочили з 9,22 мільйона вон у 2023 році до 12,4 мільярда вон минулого року.
Upbit, який раніше не мав угод з Huione, зареєстрував ще 366,9 млн вон у вигляді притоків і відтоків.
Діяльність тривала до 2025 року, станом на 20 жовтня транзакції склали 3,15 мільярда вон, що значно перевищує рівень до 2024 року.
Більшість транскордонних переказів здійснювалися в Tether (USDT), стейблкоіні, прив’язаному до долара США, який часто віддають перевагу для транскордонних грошових переказів через його ліквідність і легкість конвертації.
Влада Південної Кореї швидко відреагувала. Оператор Upbit, Dunamu, повідомив про Huione регуляторів після виявлення підозрілих транзакцій, ідентифікації пов’язаних гаманців і накладення повної заборони на переказ.
Bithumb послідував цьому прикладу, заблокувавши всі пов’язані з Huione депозити та зняття коштів на початку травня.
Окремо FSS виявила, що камбоджійські філії чотирьох корейських банків — Jeonbuk Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank і Woori Bank — виплатили 1,45 мільярда вон у вигляді відсотків Prince Group, іншій камбоджійській фірмі, яка розслідується за підозрою у фінансових злочинах.
Фінансові регулятори на чолі з головою Комісії з фінансових послуг Лі Йог-Веоном пообіцяли посилити нагляд, включаючи превентивне заморожування рахунків і суворіший контроль проти відмивання грошей (AML).
Роздрібні інвестори Південної Кореї вкладають 1,24 мільярда доларів США в технологічні та криптоакції США
Як повідомлялося, південнокорейські інвестори перетворили свято Чусок на торговий тиждень з високим ризиком, вливши 1,24 мільярда доларів США в технологічні та криптоактиви США а місцеві ринки були закриті з 3 по 9 жовтня, свідчать дані Корейського депозитарію цінних паперів.
Несамовитість викликали ETF із кредитним плечем та акції, що швидко зростають, оскільки трейдери намагалися скористатися імпульсом Уолл-стріт на тлі оптимізму щодо технічної стійкості США та надії на внутрішні стимули.
Найбільші іноземні купівлі включали Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF з покупками на 151 мільйон доларів, за якими йшли Iris Energy (105 мільйонів доларів), Meta Platforms (100 мільйонів доларів) і Tesla (96 мільйонів доларів).
Інвестори також придбали ETF T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF на суму 95 мільйонів доларів, який відстежує технології BitMine Immersion Technologies з подвійною експозицією, підкреслюючи зростаючий апетит до акцій, пов’язаних з криптовалютою.
Однак час виявився невдалим. Ажіотаж купівлі раптово припинився, оскільки торговельна напруженість між США та Китаєм спровокувала відкат світового ринку, знищивши більшу частину прибутків попереднього тижня.
Тим часом у серпні фінансовий регулятор Південної Кореї перейшли до приборкання ризикованої практики кредитування у секторі цифрових активів, наказавши місцевим біржам призупинити всі послуги криптопозики, доки не буде створено належну нормативну базу.
Пост Криптотрансфери між корейськими біржами та камбоджійським Huione зросли в 1400 разів до 8,9 млн доларів вперше з’явився на Криптоновини.