On-ланцюжок слідчого в очах нібито ідентифікований Таємничий Гіперлікіда Кит, що контролює понад 100 000 BTC Як Гаррет Джин, колишній генеральний директор Compapped Exchange Bitforex, який у лютому 2024 року провів підозрювану аферу на виїзну аферу в розмірі 56,5 мільйонів доларів.
Розслідування простежило гаманець кита, який звертається до Джина через домени EREIGNIS.ETH та GARRETTJIN.
Колишній генеральний директор Exchange заперечує право власності як CZ сумніви в обґрунтованості
Джин, який закінчив Бостонський університет у 2008 році за спеціальністю «Економіка», був генеральним директором Bitforex з 2017 по 2020 рік, до того, як обмін був звинувачений у фальсифікації торгових обсягів та працює без реєстрації в Японії.
Bitforex Заморожуйте зняття коштів у лютому 2024 року після приблизно 57 мільйонів доларів було вилучено з гарячих гаманців без пояснень, а генеральний директор Джейсон Лу пішов у відставку за кілька днів до того, як платформа стала недоступною.
Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу винесла попередження про шахрайство Як користувачі втратили доступ до своїх активів.
Нещодавно кит продав у BTC понад 4,23 мільярда доларів для придбання Et і відкрив коротку позицію BTC на 735 мільйонів доларів на Hyperliquid, Час торгівлі безпосередньо перед тарифом президента Трампа що розбило ринки.
Джин відповів на звинувачення викладений“Фонд не мій – це мої клієнти“” І стверджуючи, що він керує вузлами, що надають власні уявлення.
Генеральний директор Binance Changpeng Zhao спільний Потік розслідування EyeOnchain, додавши, “Не впевнений у справедливості, сподіваємось, хтось може перехрести“.
Розслідування EyeOnchain показало, що Джин наразі має 46 295 BTC, оцінених приблизно в 5,19 мільярда доларів, через вісім адрес гаманця.
Протягом серпня та вересня він продав понад 35 000 BTC для ETH, використовуючи як плями, так і вічні контракти через Hyperliquid, використовуючи низку гаманців BTC, які отримали понад 570 000 ETH, які згодом були вкладені в договір депозитів Beacon для його компанії, Xhash.
Шлях доказів пов’язує гаманці з колапсом Bitforex
Розслідування визначило, що контракт на ставку ETH, розгорнутий пов’язаною адресою Джина, спочатку фінансувався eReignis.ETH на Binance Smart Chain.
Першим першим гаманцем, який повинен взаємодіяти з контрактом на ставку, був ereignis.ETH, який депозив 32 ETH.
Аналіз гаманця, який відкрив коротку позицію BTC в розмірі 735 мільйонів доларів США, показав, що він отримав кошти за плату за адресою, яка депозила 4,1 мільйона доларів США на USDC на адресу депозиту Binance.
Така ж адреса депозитів Binance отримала 7,54 мільйона доларів від іншого гаманця, який надіслав 40 000 доларів США в USDT до EREIGNIS. Рівно за два тижні до відкриття масової короткої позиції.
Назва ENS ereignis.eth, що означає “подія” німецькою мовою, має друге ім’я ENS, Garrettjin.eth, який безпосередньо веде до рахунку Джина X.
Слідом за ниткою EyeOnchain, Джин видалений Xhash з його профілю біографії та змінив свою картину профілю, хоча він підтримував інформацію про Telegram.
Джин заснував Xhash в 2024 році як інституційну платформу для некодіального ставлення ETH, причому EyeOnchain припускає, що все, що вкладається в ETH, можна було використовувати для на борту сумнівних коштів від колапсу Bitforex.
У період з 2020 по 2023 рік Джин керував Wavelabs VC, запустивши проекти, включаючи TanglePay та Iotabee, які закрилися в 2024 році, та GroupFi, які залишаються активними після отримання насіннєвого фінансування.
Шахра
У січні 2024 року Bitforex оголосив про пікові обсяги торгів у розмірі понад 4,2 мільярда доларів, перш ніж підозрювана афера на виході почалася з великих відтоків із гарячих гаманців на загальну суму 56,5 мільйонів доларів по Ethereum, Tron, Bitcoin та StableCoins.
Стоки для гаманців виявилися контрольованими, а не зламаними, що говорить про внутрішню співучасть.
Генеральний директор Джейсон Лу пішов у відставку 31 січня 2024 року, при цьому перша підозріла транзакція гаманця відбудеться 21 лютого, а платформа повністю закрилася 23 лютого.
Слідом за відключенняКанали комунікації Bitforex мовчали, скарги користувачів на платформах, як Telegram, були видалені, а менеджери спільноти стали неактивними або змінені особи.
У липні 2024 року Bitforex оголосив, що її команда була затримана та була розслідуванням поліції в провінції Цзянсу, Китай.
Біржа пообіцяла знову відкрити для зняття коштів на основі KYC, але продовжував торгувати, а депозити призупинені перед тим, як повністю вимкнутись.
Звинувачення виникають як гіперлікіда, – це критика галузі щодо її відсутності прозорості.
Співзасновник платформи Джефф Ян звинуватив централізовані біржі, такі як Бінанс З недооцінки ліквідацій користувачів під час аварії на ринку минулого тижня, стверджуючи, що деякі CEXS можуть бути недооцінені на цілих 100 разів під час вибухів ліквідації.
Чжао відповів опосередковано, заявляючи гравців Binance та BNB ланцюгової екосистеми “зняв сотні мільйонів з власних кишень, щоб захистити користувачів“А інші”Намагався ігнорувати, ховатися, зняти провину або атакувати конкурентів“.
Пост 100 000 BTC Hyperliquid Whale нібито пов’язаний з колишнім генеральним директором Bitforex з шахрайства – “Фонд не мій” з’явився першим на Cryptonews.