Індія зондів 400 торговців бінансами за передбачуване ухилення від сплати криптовалют: Звіт

Індійські податкові органи розпочали розслідування понад 400 торговців високою вартістю за допомогою Binance, підозрюючи масштабне ухилення від сплати криптовалют, згідно Звіт з економічних часів.

Зонд на чолі з Центральною радою прямих податків (CBDT), цілеспрямованою активністю між 2022-23 та 2024-25 рр. Та доручає регіональним офісам подати висновки до 17 жовтня.

Індійська криптовалюта для криптовалют досягає 42,7% для провідних заробітчан, зондування цілей ухилення

Торговці під ретельним контролем нібито уникали сплати крутих криптовалют Індії, які включають 1% податку на утримання за кожну операцію та 30% податку на прибуток.

У поєднанні з доплатими та 4% припиненням ефективна ставка може досягти 42,7% для вищих заробітків.

Уряд підтримував свою важку позицію щодо цифрових активів, а міністр профспілки Піяш Гоял нещодавно підтвердив зобов’язання Індії розширити свою Центральну цифрову валюту (CBDC), продовжуючи сильно оподатковувати приватні криптовалюти.

Бінансу було заборонено діяти в Індії наприкінці 2023 року, а також вісім інших біржових бірж, після того, як підрозділ фінансової розвідки (ПДУ) звинуватив їх у порушенні Закону про запобігання відмивання грошей.

Компанія пізніше заплатив штраф у розмірі 2,25 мільйонів доларів і знову вступив на індійський ринок у серпні 2024 року після реєстрації як “суб’єкта звітності”, що, як повідомляється, дозволило органам доступу до даних для тривалого податкового зонда.

Слідчі також розглядають операції з одноранговими (P2P), здійсненими через Binance, які були врегульовані за допомогою місцевих банківських рахунків, оплати Google або готівкою, йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що готівкові розрахунки з того часу припиняються, влада вважає, що ці методи, можливо, використовувались для приховування оподатковуваного доходу.

Розслідування додає зростаючих регуляторних викликів, що стоять перед Binance, що також вирішує випадання від токенських делегів та збоїв у системах на інших ринках.

Нещодавно біржа пообіцяла компенсувати постраждалих торговців, оскільки широка криптовалюта продовжує стикатися з рекордними ліквідаціями та посиленням уряду у всьому світі.

14 засуджений до життя в Індії за викрадення криптовалют інвестора

У серпні індійський антикорупційний суд засудив 14 чоловіків, у тому числі 11 служб та колишніх поліцейських та колишнього легіслатора Наліна Котадія, до довічне ув’язнення за викрадення 2018 року та вимагання бізнесмена Шейлеш Бхатт за свої криптовалютні холдинги.

Група була засуджена за викрадення, змову та корупційні правопорушення Спеціальним судом в Ахмедабаді.

Справа датується лютого 2018 року, коли Бхатт був викрадений під рушницею чоловіками, які представляють посаду офіцерів CBI та доставили до фермерського будинку поблизу Гандінагара.

Він був змушений передати 34 біткойн на той час на суму близько 150 000 доларів. Викрадачі також вимагали додаткових 176 BTC та 32 крони (3,6 мільйона доларів), хоча друга спроба викупу зазнала невдачі, коли кур’єр став підозрілим.

Того ж місяця Управління з питань правозастосування Індії (ред.) здійснив рейд 11 місць по містах, У тому числі Делі, у зв’язку з глобальною схемою криптовалют. Після репресій після ПДР подав поліція CBI та Делі.

За словами чиновників, обвинувачений був представлений як правоохоронні органи чи технологічні агенти, щоб вимагати гроші як від індійських, так і від іноземних громадян.

Пост Індія зондів 400 торговців бінансами за передбачуване ухилення від сплати криптовалют: Звіт з’явився першим на Cryptonews.