Канада Агентство з фінансової розвідки оштрафувало оператора Kucoin на 19,6 мільйонів доларів (14,09 млн. Дол. США), найбільший проти відмивання грошей в історії країни.
Ключові винос:
- Канада Fintrac оштрафував Кукойн рекорд C 19,6 мільйонів доларів за те, що він не дотримувався правил протидії відмиванням.
- Біржу звинувачують у нехтуванні звітуванням майже 3000 великих криптовалют та 33 випадків підозрілої діяльності.
- Кукойн оскаржив рішення, назвавши пенальті “надмірним”.
Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (Fintrac) заявив, що на базі Seychelles Peken Global Limited, який працює на криптовалюті, Не вдалося зареєструватися як іноземні грошові послуги Бізнес і нехтують, щоб повідомити про майже 3000 великих транзакцій віртуальної валюти між 2021 та 2024 роками.
Агентство також цитувало 33 випадки, коли компанія не змогла позначити підозрілі транзакції, які потенційно пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням терористів.
Канада потрапляє на Кукойн із рекордними штрафами напередодні ключового глобального аудиту фінансових злочинів
Примусове виконання Fintrac випереджає вирішальний аудит робочою групою з фінансових дій у листопаді, оскільки Канада стикається з міжнародним контролем щодо своїх гарантій фінансових злочинів.
Кукуїн рішуче заперечував висновки агентстваназиваючи штрафом “надмірним і каральним”. У заяві Компанія заявила, що подала апеляцію до Федерального суду Канади та оскаржила класифікацію Фінтрака як про іноземні послуги з грошового послуги відповідно до законодавства про Канад.
Штраф, що стягується проти Кукойна, враховує більшість заходів з примусового виконання Fintrac за останній рік.
Агентство заявило, що випустило 23 штрафи на загальну суму 25 мільйонів доларів за цей період, при цьому порушення Кукойна описані як особливо “серйозні”, а в деяких випадках “суворі”.
Це не перший регуляторний запуск для криптовалюти. У 2023 році Комісія з цінних паперів Онтаріо випустила власні штрафи проти Кукойна за діяльність без реєстрації.
На початку цього року компанія також оселилася з Міністерством юстиції США За майже 300 мільйонів доларіввизнати свою вину у веденні неліцензованого бізнесу з грошовими послугами та погоджуємо припинити діяльність у Сполучених Штатах.
Штраф приходить, як у владі Канади підтвердив найбільший у країні припадки криптовалюти На сьогоднішній день взявши під контроль понад 56 мільйонів канадських доларів (близько 40 мільйонів доларів) активів з маловідомого обмінного торгівлі.
Операція, проведена Королівською канадською поліцією (RCMP), повністю демонструвала платформу, відзначаючи вперше канадські правоохоронні органи закрили обмін криптовалютою.
Таїланд натискає на Кукойн за 153 млн. Дол.
Минулого місяця Міністерство фінансів Таїланду вибрав Кукойн як свій перший офіційний криптовалют Партнер для ініціативи G-Token, блокчейн, підтримується урядом програми цифрових облігацій.
Kucoin Thailand приєднається до консорціуму, який включає Xspring Digital, Six Network та Krungthai Xspring для управління підписками, викупами та списками для жетонів, які повністю підтримуються тайським бат і пропонують дохідність вище типових банківських тарифів.
Початковий розгортання передбачає 5 мільярдів бат (приблизно 153 мільйони доларів) у токенізованих облігаціях, при цьому мінімальні інвестиції – лише 3 доларів, що робить державні цінні папери доступними для роздрібних інвесторів вперше.
Kucoin також порадить розширення програми G-Token на міжнародному рівні, що очікує на затвердження регуляторів, які могли б побачити облігації, перелічені на глобальних платформах.
Ініціатива, розпочата відповідно до Закону про управління державними боргами Таїланду, позначає перехід від традиційних ринків облігацій, які історично віддали перевагу установам та заможним.
Підкреслений 1: 1 Fiat та затверджений у травні, програма G-Token є частиною більш широких національних зусиль для модернізації державних фінансів та демократизації доступу до інвестицій за допомогою blockchain.
Пост Канада штрафує Kucoin 14 мільйонів доларів за протидії відмиванню грошей з’явився першим на Cryptonews.