Влада Тайланду демонструвала аферу на 15 мільйонів доларів, звинувачених у націленні понад 870 південнокорейців через вишукану мережу криптовалют, романтики та підроблених лотерейних схем.
Ключові винос:
- Поліція Тайланду та Південної Кореї заарештувала 33 членів афери на 15 мільйонів доларів, спрямованих на понад 870 південнокорейців.
- Група використовувала поєднання криптовалютних шахрайств, романтичних афери та підроблених схем лотереї, щоб обдурити жертв.
- Кошти відмивали за допомогою передплачених карток, позашляховиків та мікро-транзакцій, координованих за допомогою зашифрованих додатків.
Група, що працює під назвою “Компанія Lungo”, була описана слідчими як рідкісний приклад “багатошарового відмивання”, який поєднав кілька форм шахрайства, щоб затьмарити його слід.
Поліція Сеула та Тайланду арешт 33 в транскордонній криптовалюті
Сеульська столична поліція оголосив про арешт 25 підозрюваних Підключений до групи, в той час як поліція Тайланда затримала керівника та восьми основних членів.
Всі дев’ять зараз перебувають під вартою в Таїланді та чекають екстрадиції до Південної Кореї.
На відміну від попередніх шахрайських операцій, які зазвичай використовували один метод, компанія Lungo використовувала широкий спектр тактики.
Жертви були обдурили надсилання коштів за допомогою підроблених пропозицій компенсацій за порушення даних, романтичні афери або за рахунок інвестування в нікчемні криптовалюти через шахрайські платформи.
“Ця група систематично використовувала декілька тактики”, – сказав поліцейський чиновник. “Це не одновимірна афера-вона була структурована та шарувата”.
Група відмиваюча книга, ймовірно, включала передплачені картки, грошові кошти в казино та розщеплення транзакцій на мікро-позначення для ухилення від систем виявлення.
Для остаточної ліквідації вони покладалися на великі об’ємні позашляховики по всій Південно-Східній Азії, координовані зашифрованими додатками, такими як Telegram та WeChat.
Справа відбувається через кілька тижнів після того, як поліція Сеула демонтувала ще одне міжнародне кільце з кіберзлочинності, яке вкрало 28,1 мільйона доларів від південнокорейських елітвключаючи знаменитостей та керівників, зламавши фінансові та криптовалюти.
$ 3,5 млрд. Лубійська хак, виявлена як найбільший біткойн Хейст, який коли -небудь підтвердив
Раніше нерозкритий хак з грудня 2020 року був зараз підтверджено як найбільша крадіжка криптовалют коли -небудьз 127 426 BTC, вартістю 3,5 мільярда доларів тоді і сьогодні майже 14,5 мільярдів доларів, викраденим у китайському гірничому басейні.
Порушення, розкрите Arkham Intelligence, використовувало слабкі місця в системі покоління приватних ключів Lubian.
Лубіан швидко з’явився в 2020 році як один із найкращих басейнів для видобутку біткойна, брендуючи себе як безпечну та високодохідну платформу.
На початку 2021 року басейн зник без пояснень, що призводить до спекуляцій регуляторного відключення або приватизації. Висновки Аркхема вказують на драматичний хак як причину.
Більшість BTC Lubian, понад 90%, була зливна за один день, а потім додаткові втрати на наступний день за допомогою Bitcoin та USDT трансфери на шар Omni.
Вкрадені монети залишалися в спокої з липня 2024 року. Лубіан намагався зв’язатися з злодієм через функцію OP_RETURN Bitcoin, пропонуючи винагороду.
У той час як крах гокса, що займається більшою кількістю BTC загалом, інцидент Лубії позначає найбільшу підтверджену криптовалюту за вартістю на момент, коли він відбувся. Ідентичність зловмисника залишається невідомою, і викрадені активи ще не мають повернення.
Пост Тайська поліція переживає 15 мільйонів доларів на аферу, спрямований на корейців у криптовалюті, романтиці, шахрайстві в лотереї з’явився першим на Cryptonews.