Департамент Казначейства контролю іноземних активів (OFAC) санкціонував двох іранських фінансових фасилітаторів за координацію криптовалют на нафту на суму понад 100 мільйонів доларів, показує прес -реліз 16 вересня.
ОФАК Санкції Іранських громадян
Відповідно до прес -релізів у вівторокІранські громадяни Алереза Дерахшан та Араш Естакі Аліванд “використовували мережу фронтальних компаній у багатьох іноземних юрисдикціях” для передачі цифрових активів.
OFAC стверджує, що передачі Аліванда та Дерахшана також передбачали продаж іранської нафти, яка принесла користь Іранській ісламській революційній гвардійській силі (IRGC-QF) та Міністерству оборони та логістики збройних сил (MODAFL).
Потім IRGC-QF та Modafl використовували виручку для підтримки регіональних проксі-терористичних організацій та зміцнення вдосконалених систем зброї, включаючи балістичні ракети.
Американські чиновники кажуть Відмивання грошей та цифрові активи ухилятися від санкцій.
“Іранські суб’єкти покладаються на тіньові банківські мережі для ухилення від санкцій та переміщення мільйонів через міжнародну фінансову систему”, – сказав під секретарем Казначейства з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.
“Під керівництвом президента Трампа ми продовжуватимемо порушувати ці ключові фінансові потоки, які фінансують програми зброї Ірану та злоякісну діяльність на Близькому Сході та за її межами”, – продовжив він.
Десятки, позначені в Shadow Banking Scandal
І Аліванд, і Дерахшан були призначені “за те, що істотно допомагали, спонсорують або надали фінансові, матеріальні чи технологічні підтримки або товарів або послуг на підтримку IRGC-QF”.
Окрім Аліванда та Дерахшана, OFAC санкціонував більше десятка організацій, що базуються на Гонконгу та Об’єднаних Арабських Еміратах, та осіб, пов’язаних з мережею.
Відповідно до прес -релізу, санкціоновані суб’єкти Може зіткнутися з цивільними або кримінальними покараннями, накладеними в результаті.
Пост OFAC позначає двох іранських фасилітаторів для криптовалютної тіні банкінгу з’явився першим на Cryptonews.