Генеральний прокурор округу Колумбія вживає юридичних дій проти Афіни Біткойн, стверджуючи, що оператор криптовалют сприяв шахрайству та отримував прибуток від нерозкритих зборів, пов’язаних з транзакціями, пов’язаними з шахрайством.
Ключові винос:
- Генеральний прокурор постійного струму подає до суду на Афіну Біткойн за надання афери та приховування зборів до 26%.
- 93% депозитів ATONA DC ATM були пов’язані з шахрайством, орієнтовані на переважно літніх жертв.
- Фірму звинувачують у оманливій практиці та не запобігання експлуатації через свої криптовалюти.
В позов, поданий у понеділокГенеральний прокурор округу Колумбія Брайан Швальб стверджував, що 93% депозитів Афіни протягом перших п’яти місяців роботи в окрузі Колумбія були прямим результатом афери.
Athena Bitcoin стягував плату до 26%
Компанія нібито звинувачувала жертв нерозкриту збори до 26% за транзакцію, не виконуючи належних гарантій проти шахрайства.
“Афіна знає, що його машини використовуються насамперед шахраями, але вирішили виглядати іншим способом, щоб вона могла продовжувати чинити значні приховані збори за транзакцію”, – заявив Швальб у заяві.
Позов виходить на тлі зростаючої національної репресії щодо шахрайства з криптовалютами. У 2024 році ФБР зареєстрував майже 11 000 скарг, що становить понад 246 мільйонів доларів збитків.
Кілька штатів, включаючи Арізону, Колорадо та Мічиган, прийняли обмеження транзакцій, намагаючись стримувати зловживання.
Подача Schwalb стверджує, що Афіна вводила в оману клієнтів, посилаючись на “маржу послуги транзакцій” в умовах обслуговування, не розкриваючи, що це була плата.
Фірму звинувачують у оманливій та несправедливій торговельній практиці, а також порушувати закони, спрямовані на захист людей похилого віку та вразливих дорослих від фінансової експлуатації.
У період з травня по вересень 2024 року Афіна нібито зібрала сотні тисяч доларів прихованих зборів від жертв афери в окрузі Колумбія.
Середній вік жертви становив 71, а середній збиток за транзакцію становив 8000 доларів. Один літній житель, як повідомляється, втратив 98 000 доларів за допомогою однієї афери, проведеної через кіоск Афіни.
Генеральна прокуратура описала заходи дотримання Афіни як “неефективні”, звинувачуючи фірму у тому, що він дозволив “безперебійний трубопровід для незаконних міжнародних транзакцій шахрайства”.
Schwalb закликав громадськість уникати надсилання коштів через криптовалютні банкомати людям, яких вони не зустрічали, особливо ті, що досягли небажаних повідомлень.
Шахраї часто представляють як технічну підтримку, інвестиційні радники або представники банку, щоб тиснути на жертви на передачу коштів.
В даний час Афіна працює в США 13% криптовалютних банкоматів у США, що робить її одним з найбільших гравців галузі, позаду Bitcoin Depot та Coinflip, повідомляє Coinatmradar.
Більше країн стискається на криптовалютних банкоматах
В Австралії, нещодавно Австрак Введені більш жорсткі правила Для криптовалютних банкоматів, включаючи більш жорсткі обмеження грошових коштів та моніторинг.
Регулятор відмовився відновити реєстрацію місцевого оператора Crypto AtmІмперії Гарро. Агентство розмістило на них умови експлуатації, включаючи обмеження транзакцій.
У США, Спокан, Вашингтон, має Заборонені криптовалютні банкомати повністюпосилаючись на їх використання в аферах, спрямованих на вразливих мешканців.
Законодавці в Сенаті США також намагаються посилити закони на державному та місцевому рівні, з однією спробою Під керівництвом сенатора штату Іллінойс Дік Дурбін.
Він має ввів Закон про запобігання шахрайству з криптовалютами що вносить законодавчі заходи, розроблені для захисту громадськості-при цьому намагаючись обмежити незручності для користувачів, що дотримуються законів.
Нове користувачам не дозволять витрачати понад 2000 доларів на день на одній з цих машин, зростаючи до 10 000 доларів за 14-денний період.
Операторам також потрібно було б вести детальну розмову, коли новий користувач намагається завершити транзакцію зі значенням понад 500 доларів.
Пост DC подає позов до криптовалютної банкомати Athena Bitcoin над родовими родовищами з’явився першим на Cryptonews.