Дві паралельні ініціативи з боку правоохоронних органів та приватних компаній замерзли понад 300 мільйонів доларів криптовалюти в боротьбі з боротьбою з шахрайством.
Згідно Комп’ютер, що випитуєФірма з розвідки Blockchain TRM Labs, Tron, Tether та Binance приєдналася до ініціативи T3 Financial Crime (T3 FCU), розпочатої у вересні 2024 року.
Операція отримала назву T3+ Global Collaborator, операція вилучила понад 250 мільйонів доларів злочинних активів у всьому світі з моменту запуску.
“З моменту створення у вересні 2024 року T3 FCU тісно співпрацював з правоохоронними органами по всьому світу для виявлення та порушення кримінальних мереж”, – ТРМ Лабораторії заявили в оголошенні на цьому тижні.
“Заморожування понад 250 мільйонів доларів незаконних активів менше ніж за рік є потужним свідченням того, що можливо, коли галузь поєднується з спільною метою”, – сказав генеральний директор Tether Paolo Ardoino.
Ініціатива T3 допомогла глобальним правоохоронним органам здійснити відмивання відмивання грошей, шахрайство з інвестиціями та інших фінансових злочинів.
США, Канада допомогла ланцюжком відстежувати доходи від афери
Друга ініціатива включала агенції з США та Канади, співпрацюючи над кількома операціями з заморожування 74 мільйонів доларів криптовалют.
За a Звіт про ланцюжок, опублікований у четверПроект Atlas на чолі з провінційною поліцією Онтаріо (ОПП) та «Лавина», очолювана Комісією з цінних паперів до н.е., вилучили криптовалютні активи десятків мільйонів незаконних фондів.
Наприклад, проект Atlas зосередився на визначенні та порушенні інвестиційних афери. Операція передбачала співпрацю різних правоохоронних та приватних зацікавлених сторін.
“Проект Atlas визначив понад 2000 адрес криптовалют, пов’язаних з жертвами шахрайства у 14 країнах, включаючи Канаду, США, Австралії, Німеччини та Великобританії”, – йдеться у звіті.
Цікаво, що проект заважав вкрасти понад 70 мільйонів доларів криптовалюти.
Крім того, операційна лавина, що підтримується ланцюгом, визначила понад 4,3 мільйона доларів втрат, пов’язаних із схемами шахрайства на основі Ethereum. У операції стосувалося низку канадських регуляторних партнерів, включаючи провінційну поліцію в Онтаріо, поліцію Ванкувера та дельта -департамент поліції.
Схеми шахрайства все ще глобальна проблема, незважаючи на вилучену досі криптовалюту
“Шахрайські інвестиційні схеми залишаються глобальною проблемою, особливо з криптовалютою, де регулювання все ще наздоганяє у багатьох юрисдикціях”, – сказала Наталі Ньюсон, старший слідчий блокчейн Certik.
За даними Newson, схеми Понзі, на жаль, все ще поширені в криптовалюті через його децентралізовану природу. Високі та швидкі обіцянки повернення все ще приманюють інвесторів, використовуючи прогалини в регуляторному виконанні.
“Підтримка здорового скептицизму до інвестицій, які не мають прозорості або не зареєстровані у відповідних регуляторних органах, є важливим для захисту активів”, – додала вона.
Пост Правоохоронні органи, приватні фірми, вилучили понад 300 млн. Дол. з’явився першим на Cryptonews.